证券代码：688217          证券简称：睿昂基因         公告编号：2022-013


                上海睿昂基因科技股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公
司章程》的相关规定，因本次会议情况紧急，本次会议通知已于 2022 年 3 月
28 日以口头方式送达全体董事。本次会议由董事长熊慧女士召集并主持，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明，
全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集与召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，形成
的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为本次 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022
年 3 月 28 日为本次激励计划的首次授予日，授予价格为人民币 32.16 元/股，向
符合条件的 193 名激励对象授予 104 万股限制性股票。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海睿昂基因科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2022-015）。


    特此公告。


                       上海睿昂基因科技股份有限公司
                                       董事会
                                    2022年3月30日