证券代码：688217              证券简称：睿昂基因              公告编号：2022-018




                   上海睿昂基因科技股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

   上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席
李云航先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
   二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
       （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会认为：2021 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》
《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立
行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司
董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2021 年度财务的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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    （三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    监事会全体成员一致同意公司《2022 年度财务预算报告》的相关内容。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》
关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发
项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （五）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

   经审核，监事会认为公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年
度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   （六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
    公司监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的
情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，如实地履行了信息披露义务。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021
                                      2
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （七）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

   公司监事会认为，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司
相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职
的监事不在公司领取薪酬，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-024）。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   （八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    公司监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，
该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能
力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
监事会一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在开展 2021 年度财务审
计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审
计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务
的连续性，拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续
聘会计事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   （十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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    公司监事会认为：公司本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符
合国家法律法规和保障投资安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理不影响公
司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自
有资金进行现金管理。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                                 上海睿昂基因科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2022 年 4 月 20 日




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