证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2022-027
上海睿昂基因科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢睿昂基因会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 17,101,120
普通股股东所持有表决权数量 17,101,120
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
30.7701
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.7701
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李彦先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。
4、 因疫情防控要求，上海市锦天城律师事务所委派律师通过通讯方式对本次股
东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,101,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,101,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,101,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,101,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,101,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,101,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,101,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,101,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,101,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,101,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《关于 2021 年 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预
案的议案》
7 《关于续聘会 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的
议案》
9 《关于 2022 年 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事薪酬方
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 6 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或
股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：郭梦媛、沈真鸣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法
有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日