证券代码：688217        证券简称： 睿昂基因         公告编号：2022-050




              上海睿昂基因科技股份有限公司

 关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、关于非独立董事辞职的情况说明
    上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
上海辰贺投资中心（有限合伙）提名的非独立董事林雷女士提交的辞职报告，
非独立董事林雷女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职
后，林雷女士不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海睿昂
基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，林
雷女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的
正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，林雷女士递交的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
    林雷女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作
用。公司董事会谨向林雷女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    二、关于补选非独立董事的情况
    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等
相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 11 月
29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会
非独立董事的议案》，同意提名孙彦波女士为公司第二届董事会非独立董事候
选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、独立董事的独立意见
    公司独立董事认为：经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人孙彦波女士
的履历资料，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任非独立董
事的职位要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其具备担任上市公司非
独立董事的任职资格。本次补选非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，独立董事一致
同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 1 日
附件：孙彦波简历
    孙彦波，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018
年 6 月至 2019 年 5 月任上海源奇生物医药科技有限公司注册部实验员；2019 年
5 月至 2022 年 2 月任上海源奇生物医药科技有限公司物流部体系保管员；2022
年 2 月至今任上海源奇生物医药科技有限公司质检部质量保证工程师。
    孙彦波女士未直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司股份，与上海睿昂基
因科技股份有限公司持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司独立董事的情
形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。