证券代码：688217             证券简称：睿昂基因          公告编号：2023-006




                   上海睿昂基因科技股份有限公司
      关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

  任。



      上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日

 召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

 及《关于修改<经理工作细则>的议案》。《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》

 （以下简称“《公司章程》”）的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情

 况公告如下：

      一、修订《公司章程》的相关情况

      为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公

 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海

 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及结合公司实

 际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善，具体情况如下：
条款号                  修订前条款                             修订后条款

            公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。
            公司设副经理 2 名，由董事会聘任或解    公司设副经理若干名，由董事会聘任或解
第一百二
            聘。                                   聘。
 十九条
            公司经理、副经理、财务负责人、董事会   公司经理、副经理、财务负责人、董事会
            秘书为公司高级管理人员。               秘书为公司高级管理人员。




     除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章程》

 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其

授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以上海市市场监督

管理局最终核准的内容为准。

    二、修订公司部分内部管理制度的相关情况

    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民

共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的最新规

定，并结合公司的实际情况，公司对《经理工作细则》进行了修订。



    特此公告。



                                   上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 2 月 11 日