睿昂基因：睿昂基因关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-10
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-026
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿昂基因”）
2023 年度日常关联交易预计事项尚需要提交 2022 年年度股东大会审议。
公司本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公
允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联
方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业
务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的
依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》，因关联董事熊慧、高尚先、熊钧、高泽、徐敏
均回避表决，参与表决的非关联董事人数不足 5 人，董事会一致同意将本议案直
接提交股东大会审议。
公司于同日召开第二届监事会第十二会议，审议通过了《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案，并发表了意见：本次公司
2023 年日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交
易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能
力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益
的情形。监事会一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
本次关联交易预计事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确同意的独
立意见。公司审计委员会对关联交易预计事项进行了审议。上述关联交易预计事
项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对该议案进行审阅并发表了事前认可意见：公司 2023 年度预计的
日常关联交易均属公司及子公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，是
公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关
规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立
性，不会对公司持续经营能力产生影响。综上，我们一致同意将《关于 2023 年
度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
独立董事对该议案进行审议并发表了明确同意的独立意见如下：2023 年度
预计日常关联交易事项是公司及子公司与关联方之间基于公司实际经营需要的
合法经济行为，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不
会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成
依赖，未损害公司及非关联股东利益，特别是中小股东利益情况。综上，独立董
事一致同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司及子公司本次 2023 年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业
务发展的需要，符合公开、公平、公正的原则，交易价格由双方参照市场价格协
商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影
响公司的独立性。综上，董事会审计委员会同意上述 2023 年度日常关联交易预
计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表
决。
（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计
本年年初
2023 年 占同类业 2022 年度 占同类业 金额与
关联交易 至披露日
关联人 度预计金 务比例 实际发生 务比例 2022 年度
类别 与关联人
额 （%） 金额 （％） 实际发生
累计已发
金额差异
生的交易 较大的原
金额 因
上海万格生 出于实验
物科技有限 700.00 9.959 / 0 / 室建设需
向关联方 公司 要
购买原材 杭州云医购
料 供应链科技 100.00 1.423 / 0.17 0.002 /
有限公司
小计 800.00 / / 0.17 / /
杭州云医购
向关联方 供应链科技 300.00 1.607 44.70 182.18 0.976 /
销售货物 有限公司
小计 300.00 / 44.70 182.18 / /
熊慧、高尚
100.00 11.423 17.50 79.38 9.068 /
向关联人 先
租赁不动 徐敏萱 35.00 3.998 5.70 24.00 2.742 /
产
小计 135.00 / 23.20 103.38 / /
上海辉昱生
向关联人 物医药科技 50.00 0.218 / 29.00 0.126 /
提供劳务 有限公司
小计 50.00 / / 29.00 / /
合计 1,285.00 / 67.90 314.73 / /
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：“占同类业务比例”计算基数为公司 2022 年度经审计的同类业务数
据总额；
注 3：上述金额按四舍五入原则保留小数点后两位数，上述占比按四舍五入
原则保留三位小数。
（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与上
2022 年度预计 2022 年度实际 年实际发生金
关联交易类别 关联人
金额 发生金额 额差异较大的
原因
熊慧、高尚先 70.00 79.38 /
向关联人租赁 徐敏萱 30.00 24.00 /
不动产 小计 100.00 103.38 /
上海辉昱生物医药
向关联方提供 / 29.00 /
科技有限公司
劳务
小计 / 29.00 /
杭州云医购供应链
向关联方销售 / 182.18 /
科技有限公司
货物
小计 / 182.18 /
杭州云医购供应链
/ 0.17 /
科技有限公司
向关联方购买
北京同泽堂健康科
原材料 / 1.37 /
技有限公司
小计 / 1.54 /
合计 100.00 316.09 /
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联人基本情况
1.熊慧
姓名 熊慧
性别 女
国籍 中国
最近三年的职业和职务 2017 年 6 月至 2020 年 9 月担任武汉百泰基因工程有限公
司执行董事；现任睿昂基因董事长兼总经理及核心技术人
员；上海伯慈投资合伙企业（有限合伙）、上海力漾投资
合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海源奇生物医
药科技有限公司执行董事；长春技特生物技术有限公司董
事。
2.高尚先
姓名 高尚先
性别 男
国籍 中国
最近三年的职业和职务 2017 年 4 月至 2020 年 8 月担任上海鸢卓化妆品科技有限
公司法定代表人及执行董事，该公司已于 2020 年 8 月注
销；现任睿昂基因董事、上海辉昱生物医药科技有限公司
董事长兼总经理、上海悦帝商务咨询中心负责人、上海辉
贻企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
3.徐敏萱
姓名 徐敏萱
性别 女
国籍 中国
最近三年的职业和职务 担任上海先融生物科技有限公司执行董事兼经理持股
25.00%，该公司已于 2020 年 3 月 24 日注销。目前已退
休。
4、上海辉昱生物医药科技有限公司
公司名称 上海辉昱生物医药科技有限公司
成立时间 2011 年 9 月 28 日
统一社会信用代码 9131012058341591X0
注册资本 2,345.1429 万元人民币
法定代表人 高尚先
公司性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 上海市奉贤区金海公路 5885 号 4587 室
高尚先，持股比例 70.4605%；金凤斐，持股比例 3.9145%；占闽
宁，持股比例 3.9145%；上海辉贻企业管理合伙企业（有限合伙），
主要股东/股权结构 持股比例 13.8158%；嘉兴弘昱股权投资合伙企业（有限合伙），
持股比例 6.0526%；嘉兴宏昇股权投资合伙企业（有限合伙），
持股比例 1.1842%；海南翌晖科技有限公司，持股比例 0.6579%。
许可项目：药品批发；食品经营；国营贸易管理货物的进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
经营范围
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；保健食品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一个会计年度的
鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。
主要财务情况
5、上海万格生物科技有限公司
公司名称 上海万格生物科技有限公司
成立时间 2000 年 8 月 16 日
统一社会信用代码 91310107631712346N
注册资本 1,052.63 万元人民币
法定代表人 吴庆玲
公司性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 上海市普陀区真光路 1219 号 6 层 606 室-38
吴庆玲，持股比例 38.00%；杭州海安控股有限公司，持股比例
主要股东/股权结构 48.45%；上海湍乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙），持股比
例 13.55%。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软
件开发；信息系统集成服务；标准化服务；通用设备修理；会议
及展览服务；市场营销策划；实验分析仪器销售；化工产品销售
经营范围 （不含许可类化工产品）；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；
建筑材料销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一个会计年度的
鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。
主要财务情况
6、杭州云医购供应链科技有限公司
公司名称 杭州云医购供应链科技有限公司
成立时间 2019 年 1 月 17 日
统一社会信用代码 91330106MA2CGUTJ0K
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 陈作秀
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
浙江省杭州市西湖区三墩镇西园七路 1 号绿方科创大厦 9 层 902
住所
室
主要股东/股权结构 云医购平台科技（杭州）集团有限公司，持股比例 100%。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护
用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用百货
销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租
赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；供应链管理服
务；商务代理代办服务；信息系统集成服务；技术进出口；货物
经营范围 进出口；汽车新车销售；集装箱销售；汽车零配件批发；电子元
器件批发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；基础化学
原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工
产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。许可项目：网络文化经营；第三类医疗器械经营(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。
最近一个会计年度的
鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。
主要财务情况
（二）与公司的关联关系：
序号 关联方名称 与本企业关系
公司控股股东、实际控制人之一、总经
1 熊慧
理、董事长
2 高尚先 公司实际控制人之一、董事
公司控股股东、实际控制人之一、总经
3 徐敏萱
理、董事长熊慧的母亲
公司实际控制人之一、董事高尚先在该公
4 上海辉昱生物医药科技有限公司
司担任董事长兼总经理
5 上海万格生物科技有限公司 公司董事徐敏在该公司担任董事
6 杭州云医购供应链科技有限公司 公司董事徐敏实际控制的企业
（三）履约能力分析：
上述关联方过往发生的交易能正常实施并结算，执行情况良好，具备良好
的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定
执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联方
购买原材料、销售货物、租赁不动产以及提供劳务。公司及子公司与各关联方的
各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市
场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交
易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以
明确。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过后，公司
及子公司与各关联方将根据业务开展情况签订相应的协议或合同。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展
有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等
价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权
益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等
产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度日常关联交易的事项已履
行必要决策程序，董事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、
法规、《公司章程》及公司关联交易管理制度的规定。独立董事已就该议案发表
了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。
公司本次预计日常关联交易的事项系出于满足公司业务发展及生产经营的
需要，定价原则依据市场公允价格合理确定，不会对上市公司的独立性产生影响，
不会损害公司及股东的利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
综上所述，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《上海睿昂基因科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》；
（二）《上海睿昂基因科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四
次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《国泰君安证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 10 日
