证券代码：688217         证券简称：睿昂基因         公告编号：2023-039




              上海睿昂基因科技股份有限公司

 关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、关于非独立董事辞职的情况说明
    上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到由
股东浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）提名的非独立董事徐敏女士提
交的辞职报告，非独立董事徐敏女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会
董事及第二届董事会战略委员会委员职务，辞职后，徐敏女士不再担任公司任
何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海睿昂基
因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，徐敏女
士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常
运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，徐敏女士递交的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
    徐敏女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作
用。公司董事会谨向徐敏女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    二、关于补选非独立董事的情况
    为保障公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《公司章程》等
相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 4 月
27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事
会非独立董事的议案》，同意提名程良英女士为公司第二届董事会非独立董事
候选人（简历详见附件），并提请公司股东大会审议。经公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过后，由其接替徐敏女士担任公司第二届董事会战略委员会
委员，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。
    三、独立董事的独立意见
    公司独立董事认为：经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人程良英女士
的履历资料，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合担任上市公司非
独立董事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其具备担任上市公
司非独立董事的任职资格。本次补选非独立董事候选人的提名、审议、表决程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，独立董事
一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                    上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日
附件：程良英简历
    程良英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 1 月至 2007 年 12 月任江西中烟工业有限责任公司广丰卷烟厂内部审计员；
2008 年 1 月至 2011 年 3 月任中天运会计师事务所有限公司杭州分所高级审计
师；2011 年 3 月至 2019 年 7 月任浙江迪安诊断技术股份有限公司财务部经理；
2019 年 7 月至 2020 年 8 月任方回春堂集团有限公司财务总监；2020 年 10 月至
2023 年 2 月任迪科惠生（浙江）生物技术有限公司财务经理；2023 年 3 月至今
任浙江迪科诊断技术股份有限公司高级审计师。
    截至本公告披露日，程良英女士未直接或间接持有上海睿昂基因科技股份有
限公司股份，与上海睿昂基因科技股份有限公司持有 5%以上股份的股东及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得
担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期
的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。