证券代码：688219           证券简称：会通股份       公告编号：2021-025

                   会通新材料股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司
研发楼四楼视频会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        7

 普通股股东人数                                                       7

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       302,934,582

 普通股股东所持有表决权数量                                302,934,582

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               65.9580
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               65.9580
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公
司章程的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度对外担保预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  302,934,582 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度公司及子公司申请银行
综合授信事宜的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  302,934,582 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
        股东类型                           比例              比例          比例
                            票数                     票数            票数
                                           （%）           （%）           （%）
 普通股                  215,731,848 100.0000            0 0.0000         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                   反对          弃权
 议案
           议案名称                        比例             比例     票   比例
 序号                      票数                      票数
                                           （%）            （%）    数   （%）
         关于会通新
         材料股份有
         限公司 2021
  1                     26,095,344        100.0000      0   0.0000    0     0.0000
         年度对外担
         保预计的议
         案
         关于会通新
         材料股份有
         限公司对外
  3      投 资 设 立 合 26,095,344        100.0000      0   0.0000    0     0.0000
         资公司暨关
         联交易的议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3。应回避表决的关联股东名称：合肥

朗润资产管理有限公司。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

      律师：宋晓明、李斌
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大

会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                           会通新材料股份有限公司董事会

                                                       2021 年 5 月 15 日