证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2021-036
会通新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司
研发楼四楼视频会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 335,875,045
普通股股东所持有表决权数量 335,875,045
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.1302
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.1302
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会
通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 335,872,045 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 335,872,045 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 335,872,045 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 335,872,045 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 335,872,045 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会通新材料股份有限公司 2021 年度财务审计机构及内
控审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 335,872,045 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 311,040,436 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 335,872,045 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 335,872,045 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,300,617 99.9985 3,000 0.0015 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
261,910,667 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
70,359,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
3,601,500 99.9167 3,000 0.0833 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,500 33.3333 3,000 66.6667 0 0.0000
股东
市值 50 万以
3,600,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于会通新
材料股份有
限公司 2020
4 45,529,769 99.9934 3,000 0.0066 0 0.0000
年度利润分
配预案的议
案
关于续聘会
通新材料股
份有限公司
6 2021 年度财 45,529,769 99.9934 3,000 0.0066 0 0.0000
务审计机构
及内控审计
机构议案
关于会通新
材料股份有
7 限公司 2020 45,529,769 99.9934 3,000 0.0066 0 0.0000
年度董事薪
酬的议案
关于 2021 年
度日常关联
10 45,529,769 99.9934 3,000 0.0066 0 0.0000
交易预计的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-10 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 4、6、7、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、股东李健益、方安平对议案 7 回避表决，股东何倩嫦对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明、李斌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日