证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2021-037
会通新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司
研发楼四楼视频会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 302,936,082
普通股股东所持有表决权数量 302,936,082
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
65.9584
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.9584
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会
通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1 、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.00 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
7、议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
8、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
9、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
11、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,933,082 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 符
合向不特 定
对象发行 可
1 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
转换公司 债
券条件的 议
案
本次发行 证
2.01 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
券的种类
2.02 发行规模 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
票面金额 和
2.03 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
发行价格
2.04 债券期限 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
2.05 债券利率 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
付息的期 限
2.06 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
和方式
2.07 转股期限 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
转股价格 的
2.08 确定及其 调 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
整
转股价格 向
2.09 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
下修正条款
转股股数 确
2.10 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
定方式
2.11 赎回条款 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
2.12 回售条款 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
转股年度 有
2.13 关股利的 归 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
属
发行方式 及
2.14 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
发行对象
向现有股 东
2.15 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
配售的安排
债券持有 人
2.16 会议相关 事 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
项
本次募集 资
2.17 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
金用途
2.18 担保事项 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
募集资金 存
2.19 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
管
本次发行 方
2.20 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
案的有效期
关于公司 向
不特定对 象
3 发行可转 换 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
公司债券 预
案的议案
关于公司 向
不特定对 象
发行可转 换
4 公司债券 方 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
案的论证 分
析报告的 议
案
关于公司 向
不特定对 象
发行可转 换
5 公司债券 募 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
集资金使 用
可行性分 析
报告的议案
关于公司 前
次募集资 金
6 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
使用情况 报
告的议案
关于公司 内
部控制自 我
7 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
评价报告 的
议案
关于向不 特
定对象发 行
可转换公 司
债券摊薄 即
8 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
期回报与 填
补措施及 相
关主体承 诺
的议案
关于公司 未
9 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
来 三 年
（ 2021-2023
年）股东分红
回报规划 的
议案
关于提请 股
东大会授 权
董事会及 其
授权人士 全
权办理本 次
10 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
向不特定 对
象发行可 转
换公司债 券
相关事宜 的
议案
关于公司 可
转换公司 债
11 券持有人 会 26,093,844 99.9885 3,000 0.0115 0 0.0000
议规则的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明、李斌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日