证券代码：688219          证券简称：会通股份    公告编号：2021-042


                    会通新材料股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


    一、监事会的召开情况
    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“会通股份”）第二届监
事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室
以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 18 日以电子邮
件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事
3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》、《监事会
议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的
议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法
律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司 2021 年半年度报告公允反映了公
司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2021 年半年度报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们未发现参
与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益
的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《会通新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》及《会通新材料股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。


  （二）审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《会通新材料股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的公告》（公告编号：2021-043）。


     特此公告




                                          会通新材料股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 31 日