证券代码：688219          证券简称：会通股份      公告编号：2021-055



                   会通新材料股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和
                    募集说明书等申请文件
                   财务数据更新的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。



    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于会通新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告
（修订稿）》、《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书（修订稿）》等文件。

    根据项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询函回
复、募集说明书等申请文件进行了修订和完善，并将财务数据更新至 2021
年第三季度，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）披露的《关于会通新材料股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）（2021 年
三季度财务数据更新）》、《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021 年三季度财务数据更新）》、
《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券并在科创板上市之发行保荐书（2021 年三季度财务数据更
新）》、《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券并在科创板上市之上市保荐书（2021 年三季度财
务数据更新）》、《关于会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明（修订稿）（2021
年三季度财务数据更新）》和《北京市中伦律师事务所关于会通新材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》
等文件。

   公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交
易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否
通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。



                                    会通新材料股份有限公司董事会

                                                 2021 年 11 月 8 日