证券代码：688219          证券简称：会通股份     公告编号：2021-061


                    会通新材料股份有限公司
      关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 （注册稿）修订情况说明的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《会通新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募集说明书
（上会稿）》”）等相关文件。2021 年 12 月 2 日，上海证券交易所科创板上市
委员会召开 2021 年第 93 次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司
向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披
露要求。

    根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及
《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，修订内容为：将原募
集说明书中“上会稿”表述改成“注册稿”，并更新了日期，形成了《会通新材
料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》。

    《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（注册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，
敬请投资者注意查阅。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能
否经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             会通新材料股份有限公司董事会

                         2021 年 12 月 8 日