证券代码：688219          证券简称：会通股份      公告编号：2022-020



                     会通新材料股份有限公司
                 第二届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


一、监事会的召开情况
    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以方式召开，本次
会议通知及相关材料已于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规
定，形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于会通新材料股份有限公司对外投资设立子公司暨关
联交易的议案》

    监事会认为：公司拟与关联自然人李健益女士共同投资设立会通特种材料科
技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），符合《上海证券
交易所科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，有利于公司实现对上游产品
包括长链尼龙、高温尼龙和透明尼龙等特种尼龙、聚酯弹性体、聚氨酯弹性体和
聚酰胺弹性体等高性能弹性体以及其他特种高分子材料布局，有利于公司“缩聚
-改性”产业链一体化平台的构建。本次对外投资事项不会对公司的财务状况和
未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意《关于会通新材料股份有限公司对外投资设立子公司暨关
联交易的议案》的内容。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于对外投资设立子公司
暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    监事会认为：本次回购是基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认
可，可以更好的完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司
员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，
促进公司稳定、健康、可持续发展。公司本次回购股份符合《公司法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具
备必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我
们同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的内容。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此事项尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                              会通新材料股份有限公司监事会

                                                             2022 年 5 月 17 日