会通股份：会通新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告2022-05-17
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2022-019
会通新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
一、董事会的召开情况
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以方式召开，本次
会议通知及相关材料已于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董
事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会通新材料股份有限公司对外投资设立子公司暨关
联交易的议案》
董事会认为：公司拟与关联自然人李健益女士共同投资设立会通特种材料科
技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），符合《上海证券
交易所科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，有利于公司实现对上游产品
包括长链尼龙、高温尼龙和透明尼龙等特种尼龙、聚酯弹性体、聚氨酯弹性体和
聚酰胺弹性体等高性能弹性体以及其他特种高分子材料布局，有利于公司“缩聚
-改性”产业链一体化平台的构建。本次对外投资事项不会对公司的财务状况和
未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意《关于会通新材料股份有限公司对外投资设立子公司暨关
联交易的议案》的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于对外投资设立子公司
暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李健益回避表决。
本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会认为：本次回购是基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认
可，可以更好的完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司
员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，
促进公司稳定、健康、可持续发展。公司本次回购股份符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，我们认为公司、回购方案具备必要性和可行性，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此事项尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
董事会认为：本次提请股东大会授权事项符合相关法律法规要求，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于授权董事会全权
办理股份回购相关事宜的议案》的内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此事项尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会认为：本次临时股东大会召开事项符合相关法律法规要求，我们同意
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
