证券代码：688219          证券简称：会通股份     公告编号：2022-028



                    会通新材料股份有限公司
          关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
            股东大会决议有效期及授权有效期的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日召开
了第二届董事会第四次会议、第二届董事会第四次会议，于 2021 年 6 月 25 日
召开了 2021 年第三次临时股东大会，以及于 2021 年 9 月 15 日召开了第二届
董事会第六次会议、第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本
次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议，公司本次发行股东大会决议的有
效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效
期均为公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12
个月，即将于 2022 年 6 月 24 日到期。

    为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司于 2022 年 5
月 23 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效
期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将公司向不特定
对象发行可转换公司债券决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至
2023 年 6 月 24 日。《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》中第 4 项、第 5 项授权的有
效期仍为至相关事项办理完毕之日。本次发行的其他事项和内容保持不变。

    公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                          会通新材料股份有限公司董事会

                                                       2022 年 5 月 24 日