会通股份:会通新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告2022-05-24
证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2022-027
会通新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
一、监事会的召开情况
会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“会通股份”)第二届监事会
第十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2022 年 5 月 20 日
以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新
材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《监事会议事规则》的
有关规定,形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期
的议案》
监事会认为:为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持
续、有效、顺利的进行,提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债
券决议有效期,符合相关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定,符
合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议
案》的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于延长公司向不特定对
象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:
2022-028)。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
会通新材料股份有限公司监事会
2022 年 5 月 24 日