证券代码：688219            证券简称：会通股份        公告编号：2022-027



                     会通新材料股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


一、监事会的召开情况
    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“会通股份”）第二届监事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 5 月 20 日
以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新
材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的
有关规定，形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期
的议案》
    监事会认为：为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持
续、有效、顺利的进行，提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债
券决议有效期，符合相关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议
案》的内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于延长公司向不特定对
象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：
2022-028）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                          会通新材料股份有限公司监事会

                                                      2022 年 5 月 24 日