会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会通新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
股票代码：688219
股票简称：会通股份
2022 年 6 月
1
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目录
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知...................................... 4
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会投票议程...................................... 6
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案...................................... 8
议案一：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议
案》................................................................................................................................8
议案二：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议
案》................................................................................................................................12
议 案 三 ： 《 关 于 会 通 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议
案》................................................................................................................................17
议 案 四 ： 《 关 于 会 通 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议
案》................................................................................................................................20
议 案 五 ： 《 关 于 会 通 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2021 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议
案》................................................................................................................................22
议案六：《关于续聘会通新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构及内控审
计机构议案》...............................................................................................................23
议案七：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事薪酬的议案》..............24
议案八：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》................................................................................................26
议案九：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告的议
案》................................................................................................................................31
议案十：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案》................................................................................................................................38
议案十一：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议
案》................................................................................................................................40
议案十二：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度公司及子公司申请银行综
合授信事宜的议案》....................................................................................................45
议案十三：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告的议
2
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
案》................................................................................................................................46
议案十四：《关于会通新材料股份有限公司修订<公司章程>并办理工商变更登记
及制定、修订公司内部管理制度的议案》..................................................................47
议 案 十 五 ： 《 关 于 会 通 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2021 年 度 监 事 薪 酬 的 议
案》................................................................................................................................48
议案十六：《关于会通新材料股份有限公司修订<监事会议事规则>的议
案》...............................................................................................................................49
议案十七：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议
有效期的议案》............................................................................................................50
议案十八：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》........................................51
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会通新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为了维护会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“会通股份”）全体股
东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及
《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材料
股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会
议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，参会当日须
佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参
会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会通新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会投票议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 6 月 13 日 14：00
2、现场会议地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司研发楼
四楼视频会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易
所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 13 日至 2022 年
6 月 13 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议 案 名 称
1 《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
4 《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》
6
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
5 《关于会通新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
《关于续聘会通新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构及内控审
6
计机构议案》
7.00 《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事薪酬的议案》
7.01 2021 年度非独立董事薪酬
7.02 2021 年度独立董事薪酬
《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
8
况的专项报告的议案》
《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告的议
9
案》
10 《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案》
《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度公司及子公司申请银行综合
12
授信事宜的议案》
13 《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告的议案》
《关于会通新材料股份有限公司修订<公司章程>并办理工商变更登记
14
及制定、修订公司内部管理制度的议案》
15 《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事薪酬的议案》
16 《关于会通新材料股份有限公司修订<监事会议事规则>的议案》
《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议
17
有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不
18
特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果）
（九）复会，宣布会议现场表决结果
（十）签署会议文件
（十一）会议结束
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案一：
关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对全
体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认
真贯彻落实股东大会的各项议案，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司
的良好运作和可持续发展。现将董事会 2021 年主要工作报告如下：
一、2021 年公司经营情况分析
2021 年，公司在家电、汽车以及细分领域的销售规模持续稳步增长，其中，
家电领域，通过产品不断迭代升级，强化产品特色，稳固和扩大市场份额，家电
材料实现销售收入 292,056.21 万元，同比增长 19.81%；汽车领域，注重产品持
续创新，深挖市场份额，汽车材料实现销售收入 106,064.06 万元，同比增长 24.70%，
其中，报告期，公司产品成功进入国内外多家新能源车企供应链体系并实现批量
供货；细分领域，聚焦产品应用细分市场，搭建和壮大特种工程材料产品线，不
断扩大产品的下游应用场景，公司在包括 5G 通讯、光伏、电子电气、可生物降
解等细分领域实现销售收入 66,643.22 万元，同比增长 64.50%。
2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,405.06 万元，同比下
降 70.34%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,691.13 万
元，同比下降 89.46%。主要原因系:公司上游原材料价格相较上年增长，公司单
位材料成本较上年增加，对公司业绩产生较大影响。
二、2021 年董事会日常工作情况
（一）董事会工作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的其他
有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
公司治理结构和制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司
治理的规范性文件要求。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，
认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立
董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，董事会共召开 9 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所
有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
召开时
序号 届次 出席人员 议案审议情况
间
审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二
届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公
司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候
应出席董
第一届董 选人的议案》、《关于向全资子公司广东圆融新
2021 年 事 9 名，
1 事会三十 材料有限公司增资的议案》、《关于公司使用银
1月7日 实际出席
三次会议 行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
董事 9 名
额置换的议案》、《关于公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》以及《关于召
开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事
长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专
应出席董
第二届董 2021 年 门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任
事 9 名，
2 事会第一 1 月 25 公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理
实际出席
次会议 日 的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、
董事 9 名
《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
审议通过了《关于会通新材料股份有限公司
2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于会
通新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报
告的议案》、《关于会通新材料股份有限公司
2020 年度利润分配预案的议案》、《关于会通
应出席董
第二届董 2021 年 新材料股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
事 9 名，
3 事会第二 4 月 16 的议案》、《关于续聘会通新材料股份有限公司
实际出席
次会议 日 2021 年度财务审计机构及内控审计机构议案》、
董事 9 名
《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度董
事薪酬的议案》、《关于会通新材料股份有限公
司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关
于会通新材料股份有限公司 2020 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
《关于会通新材料股份有限公司董事会审计委
员会 2020 年度履职情况报告的议案》、《关于
会通新材料股份有限公司会计政策变更的议
案》、《关于 2020 年度独立董事述职情况报告
的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计
的议案》以及《关于召开会通新材料股份有限
公司 2020 年年度股东大会的议案》。
审议通过了《关于会通新材料股份有限公司
2021 年第一季度报告的议案》、《关于会通新
材料股份有限公司 2021 年度对外担保预计的
应出席董
第二届董 2021 年 议案》、《关于会通新材料股份有限公司 2021
事 9 名，
4 事会第三 4 月 28 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议
实际出席
次会议 日 案》、《关于会通新材料股份有限公司对外投资
董事 9 名
设立合资公司暨关联交易的议案》以及《关于
召开会通新材料股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的议案》。
审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行
可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
应出席董 募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于
第二届董
2021 年 事 9 名， 公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关
5 事会第四
6月9日 实际出席 于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于
次会议
董事 9 名 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于
公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规
划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及
其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司可
转换公司债券持有人会议规则的议案》以及《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
应出席董 审议通过了《关于会通新材料股份有限公司
第二届董 2021 年
事 9 名， 2021 年半年度报告及摘要的议案》以及《关于
6 事会第五 8 月 30
实际出席 会通新材料股份有限公司 2021 年半年度募集
次会议 日
董事 9 名 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
应出席董 审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行
事 9 名， 可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公司
第二届董 2021 年
实际出席 向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
7 事会第六 9 月 15
董事 9 名 案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换
次会议 日
公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募
10
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
集资金使用可行性分析报告的议案》以及《关
于调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。
应出席董
第二届董 2021 年
事 9 名， 审议通过了《关于会通新材料股份有限公司
8 事会第七 10 月 29
实际出席 2021 年第三季度报告的议案》。
次会议 日
董事 9 名
应出席董
第二届董 2021 年 审议通过了《关于会通新材料股份有限公司截
事 9 名，
9 事会第八 11 月 21 至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情
实际出席
次会议 日 况报告的议案》。
董事 9 名
（二）主持召开股东大会并执行股东大会决议情况
2021 年度，公司共召开了 4 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格
按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体
股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
二、独立董事出席董事会及工作情况
2021 年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《会
通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等法律规则的规定，积极参加公司召
开的董事会和股东大会会议，没有委托出席或缺席情况。公司独立董事关注公司
运作的规范性，履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多
宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥
了应有的作用。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
11
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二：
关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》等制度的规定，本着对全
体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，保
障公司的良好运作和可持续发展。现将监事会 2021 年主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2021 年度，监事会共召开 9 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，会
议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下表：
序 召开时
届次 出席人员 议案审议情况
号 间
审议通过了《关于公司监事会
换届暨提名第二届监事会非职
应出席监事 3 工代表监事候选人的议案》、
第 一 届 监 事 会 2021 年 1 名，实际出席 《关于公司使用银行承兑汇票
1
第十一次会议 月 7 日 监事 3 名 支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》以及《关于
公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》
应出席监事 3
第 二 届 监 事 会 2021 年 1 审议通过了《关于选举公司第
2 名，实际出席
第一次会议 月 25 日 二届监事会主席的议案》
监事 3 名
审议通过了《关于会通新材料
股份有限公司 2020 年度监事
会工作报告的议案》、《关于会
通新材料股份有限公司 2020
年度财务决算报告的议案》、
应出席监事 3
第 二 届 监 事 会 2021 年 4 《关于会通新材料股份有限公
3 名，实际出席
第二次会议 月 16 日 司 2020 年度利润分配预案的
监事 3 名
议案》、《关于会通新材料股份
有限公司 2020 年年度报告及
摘要的议案》、《关于续聘会通
新材料股份有限公司 2021 年
度财务审计机构及内控审计机
12
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
构议案》、《关于会通新材料股
份有限公司 2020 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》、《关于会通新材
料股份有限公司会计政策变更
的议案》、《关于 2021 年度日
常关联交易预计的议案》以及
审议《关于会通新材料股份有
限公司 2020 年度监事薪酬的
议案》
审议通过了《关于会通新材料
股份有限公司 2021 年第一季
度报告的议案》、《关于会通新
材料股份有限公司 2021 年度
应出席监事 3 对外担保预计的议案》、《关于
第 二 届 监 事 会 2021 年 4
4 名，实际出席 会通新材料股份有限公司 2021
第三次会议 月 28 日
监事 3 名 年度公司及子公司申请银行综
合授信事宜的议案》以及《关于
会通新材料股份有限公司对外
投资设立合资公司暨关联交易
的议案》
审议通过了《关于公司符合向
不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》、《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》、《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案》、《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债
券 方 案 的论 证 分 析报告 的 议
案》、《关于公司向不特定对象
应出席监事 3 发行可转换公司债券募集资金
第 二 届 监 事 会 2021 年 6
5 名，实际出席 使用可行性分析报告的议案》、
第四次会议 月9日
监事 3 名 《关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案》、《关于公司
内 部 控 制自 我 评 价报告 的 议
案》、《关于向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的
议案》、《关于公司未来三年
（2021-2023 年）股东分红回报
规划的议案》以及《关于公司可
转换公司债券持有人会议规则
的议案》。
13
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
审议通过了《关于会通新材料
股份有限公司 2021 年半年度
应出席监事 3
第 二 届 监 事 会 2021 年 8 报告及摘要的议案》以及《关于
6 名，实际出席
第五次会议 月 30 日 会通新材料股份有限公司 2021
监事 3 名
年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
审议通过了《关于调整公司向
不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》、《关于调整公
司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案》、《关于调
整公司向不特定对象发行可转
应出席监事 3
第 二 届 监 事 会 2021 年 9 换公司债券方案的论证分析报
7 名，实际出席
第六次会议 月8日 告的议案》、《关于调整公司向
监事 3 名
不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报
告的议案》以及《关于调整向不
特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》。
2021 年 应出席监事 3 审议通过了《关于会通新材料
第二届监事会
8 10 月 29 名，实际出席 股份有限公司 2021 年第三季
第七次会议
日 监事 3 名 度报告的议案》
审议通过了《关于会通新材料
2021 年 应出席监事 3
第二届监事会 股份有限公司截至 2021 年 9 月
9 11 月 21 名，实际出席
第八次会议 30 日止的前次募集资金使用情
日 监事 3 名
况报告的议案》
二、监事会对 2021 年度公司有关事项发表的审核意见
2021 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益
的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席
或列席了 2021 年召开的全部股东大会、董事会和监事会会议，并对公司各类重
大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如
下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行
职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年度依法运作情况进
行监督，监事会认为：依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建
14
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
立了比较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管
理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及《公司章程》等的规定或损害
公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查
和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务
状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。财务报告真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
2021 年，公司无收购、出售重大资产的情况。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
2021 年度，公司对子公司担保余额合计：人民币 81,127.37 万元，占公司最
近一期经审计净资产比例 37.09%。公司为子公司提供担保是为保障相关授信的
实施，担保风险可控，且均履行了相关审批决策程序。除此之外，公司无其他对
外担保事项，上述对外担保事项中，无逾期担保。
公司的控股股东及其子公司亦不存在非经营性占用公司资金的情况。公司没
有股权、资产置换情况。
（五）公司重大关联交易
监事会认为，2021 年公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合
理，没有损害股东与公司的利益。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占
用公司资金的情况。
（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报
告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和
现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）检查公司内部控制建设情况
公司监事认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
已建立健全了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构。保证了公司各项业
务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及
股东的利益。公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督
充分有效。
本监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，
忠于职守，勤勉尽责，积极履行监督职能，同时进一步加强学习，强化监督管理
能力，确保公司内控措施的有效执行，进一步促进公司规范运作。
本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司监事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三：
关于会通新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2021 年度合并及母公
司的利润表、2021 年度合并及母公司的现金流量表、2021 年度合并及母公司的
所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见的审计报告。依据审计报告，2021 年度公司的主要会计
数据和财务指标如下：
一、 经营成果及主要财务指标变动情况
报告期内，公司实现营业收入 4,900,932,921.19 元，同比增长 18.85%；实现
归属于母公司所有者的净利润 54,050,553.77 元，同比下降 70.34%。
单位：人民币元
本期比上年同
主要财务数据 2021 年 2020 年
期增减（%）
营业收入 4,900,932,921.19 4,123,746,990.91 18.85
归属于上市公司股东的
54,050,553.77 182,211,189.72 -70.34
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 16,911,280.72 160,456,340.86 -89.46
利润
本期末比上年
2021 年末 2020 年末 同期末增减
（%）
总资产 5,156,838,332.22 4,311,271,848.39 19.61
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
归属于上市公司股东的
1,697,616,461.76 1,689,494,271.19 0.48
净资产
二、 财务报表主要数据及经营情况分析
（一）资产负债情况
单位：人民币元
变动比例
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（%）
流动资产 3,094,410,657.43 2,716,316,883.74 13.92
货币资金 577,305,835.61 514,743,070.62 12.15
应收账款 1,226,974,873.03 1,026,771,079.96 19.50
存货 609,105,998.73 514,453,247.53 18.40
固定资产 1,085,782,777.36 851,016,349.50 27.59
在建工程 257,549,753.08 180,583,018.68 42.62
无形资产 339,839,854.29 347,263,419.97 -2.14
总资产 5,156,838,332.22 4,311,271,848.39 19.61
流动负债 3,276,971,194.58 2,401,172,364.81 36.47
非流动负债 182,250,675.88 220,605,212.39 -17.39
负债总额 3,459,221,870.46 2,621,777,577.20 31.94
资本公积金 931,199,728.67 931,199,728.67 0.00
未分配利润 288,210,371.81 282,432,095.56 2.05
所有者权益 1,697,616,461.76 1,689,494,271.19 0.48
（二）利润及利润分配表
单位：人民币元
同比增减
项目 2021 年度 2020 年度
（%）
营业收入 4,900,932,921.19 4,123,746,990.91 18.85
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
营业成本 4,438,354,078.76 3,499,731,914.19 26.82
销售费用 69,082,273.91 69,738,464.23 -0.94
管理费用 94,489,085.58 100,705,011.71 -6.17
研发费用 192,865,849.96 168,849,756.40 14.22
财务费用 65,883,637.38 69,363,818.72 -5.02
营业利润 30,008,523.07 194,093,145.41 -84.54
营业外收入 8,739,417.58 6,657,509.26 31.27
营业外支出 1,638,650.33 6,039,771.48 -72.87
利润总额 37,109,290.32 194,710,883.19 -80.94
所得税 -16,941,263.45 12,499,693.47 -235.53
净利润 54,050,553.77 182,211,189.72 -70.34
（三）现金流量情况
单位：元
同比增减
项目 2021 年度 2020 年度
（%）
经营活动产生的现金流量
195,974,286.65 -88,300,710.36 -321.94
净额
投资活动产生的现金流量
-458,042,942.88 -79,693,058.64 474.76
净额
筹资活动产生的现金流量
231,286,347.25 241,957,230.92 -4.41
净额
本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议
通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
19
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
经天健会计师事务（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报表实
现净利润为人民币 54,050,553.77 元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币
54,050,553.77 元，本年末母公司可供股东分配的利润为人民币 76,192,489.51 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处
的发展阶段，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 459,283,632 股，以此计算合计拟派发现金红利
6,889,254.48 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属
上市公司股东净利润的比例为 12.75%。本次利润分配不以资本公积金转增股本，
不送红股。
如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，结合公司实际情况，本次现金分
红总额占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，原因系公
司处于相对快速发展的重要阶段，需要平衡资金的运用，拓展市场份额，提高市
场占有率，增强公司的核心竞争力，进一步提升公司行业地位，兼顾分红政策的
连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑。
同时，本次分红预案也满足《公司章程》、《会通新材料股份有限公司未来
三年股东分红回报规划（2020-2022 年》中关于现金分红的条件和比例“在满足现
金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的规定。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
20
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2022-011）。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
21
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于会通新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《会通新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（以下简称“2021 年年度报
告”）及《会通新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（以下简称“摘要”）
已编制完成，具体请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关文件。
公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、
监管机构及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，公允反映了公司报告期内
的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的
经营管理和财务状况等事项；公司 2021 年年度报告及摘要编制过程中，未发现
公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2021 年年度
报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份公司 2021 年年度报告摘要》及《会
通新材料股份公司 2021 年年度报告》。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议
通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
22
会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于续聘会通新材料股份有限公司
2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中恪尽职守，
按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正，较好地
履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，且天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，
并授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于续聘公司 2022 年度
财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司章程》等规章制度的规定，为了进一步强化公司董事勤勉尽责，
促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结
合公司的实际经营情况，公司 2021 年度董事薪酬情况如下：
分议案（1）非独立董事薪酬情况如下：
姓名 职务 薪酬（万元）
李健益 董事长 194.59
根据其在公司担任的具体
方安平 董事、总经理 职务领取薪酬，未另行领取
董事薪酬
根据其在公司担任的具体
李荣群 董事、副总经理 职务领取薪酬，未另行领取
董事薪酬
根据其在公司担任的具体
吴江 董事、董事会秘书 职务领取薪酬，未另行领取
董事薪酬
根据其在公司担任的具体
杨勇光 董事、财务总监 职务领取薪酬，未另行领取
董事薪酬
王灿耀 董事 根据其在公司担任的具体
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
职务领取薪酬，未另行领取
董事薪酬
合计 / 194.59
分议案（2）独立董事薪酬情况如下：
姓名 职务 薪酬（万元）
张瑞稳 独立董事 6.00
王丛 独立董事 6.00
张大林 独立董事 5.50
合计 / 17.50
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于会通新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司对 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证监会核发的《关于同意会通新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2020]2306 号），公司获准向社会公开发行人民币普
通股（A 股）45,928,364 股，发行价格为 8.29 元/股，募集资金总额 380,746,137.56
元，扣除发行费用人民币 52,924,696.26 元后，公司本次募集资金净额为人民币
327,821,441.30 元。上述资金已于 2020 年 11 月 10 日到位。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述出资情况进行了审验并于 2020 年 11 月 10 日出具了天
健验[2020]608 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项
账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协
议。
（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 0 元。
项目 金额（万元）
募集资金总额 38,074.61
减：已支付发行费用 5,292.47
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 1,423.50
减：募投项目支出金额 31,697.69
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 339.05
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0
二、募集资金的管理与专户存储情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资
者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会通新材料股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构分别与公司子公司安庆会通新材料有限公司、
交通银行股份有限公司佛山大良支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金专户的存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
募集资金余额
序号 账户名称 开户银行 银行账号
（元）
1 会通新材料股 交通银行股份有限 481269082013000038158 0
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
份有限公司 公司佛山大良支行
安庆会通新材 交通银行股份有限
2 481269082013000037986 0
料有限公司 公司佛山大良支行
合计 / / / 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见具体内容详见公司于 2022
年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份
有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告
编号：2022-010）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 1 月 7 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇
票所支付资金。2021 年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票
所支付资金共计 1,272.13 万元。
（三）闲置募集资金管理情况
根据公司 2021 年 1 月 7 日第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第
十一次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高
额不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2021 年 1 月 14 日使用
12,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于 2021 年 4 月 22 日赎回；
2021 年 4 月 26 日使用 10,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于
2021 年 8 月 2 日赎回；2021 年 8 月 3 日使用 8,000.00 万元闲置募集资金用于购
买结构性存款并于 2021 年 9 月 10 日赎回。
（四）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，无结余。
四、调整募投项目的资金配置情况
由于本次公开发行实际募集资金净额人民币 327,821,441.30 元少于拟投入的
募集资金金额人民币 1,700,000,000.00 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，
提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2020 年 12 月 3 日召开第
一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金实际情
况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。独立董事发表了明确同意的独
立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
五、变更募投项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：会通股份公司董事会编
制的 2021 年度《会通新材料股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了会通股份公
司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
告的结论
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
会通股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文
件的规定，会通股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《会通新材料股份有限公司关于 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-010）。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于会通新材料股份有限公司
2021 年度独立董事述职情况报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
我们作为公司第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《会通新材料股份有限公司独立
董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，本着
对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的
作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度独立董
事履行独立董事职责的具体情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）现任独立董事个人情况
王丛，男，1977 年 9 月出生，中国香港居民，博士研究生。本科毕业于北京
大学企业管理专业并取得学士学位，硕士研究生毕业于新加坡南洋理工大学应用
经济学专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于美国范德堡大学金融学专业并取
得博士学位。2007 年 8 月至 2016 年 8 月，历任香港中文大学金融学助理教授、
副教授；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任中欧国际工商学院金融学教授；2018 年
6 月至今，任深圳高等金融研究院副院长、金融学教授。现任上海宝信软件股份
有限公司、深圳市和宏实业股份有限公司 2 家公司的独立董事。2017 年 11 月至
今，任公司独立董事。
张瑞稳，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生，中国注册会计师。本科毕业于安徽师范大学数学专业并取得学士学位；硕士
研究生毕业于南京林业大学经济管理专业并取得硕士学位；博士研究生毕业于中
国科学技术大学工商管理专业并取得博士学位。1985 年 7 月至 1987 年 9 月，任
淮南矿业学院教师；1990 年 3 月至 1999 年 1 月，历任安徽理工大学经济管理学
院教师、副教授；1999 年 1 月至今，任中国科学技术大学管理学院副教授。现任
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合肥医工医药股份有限公司、壹石通材料科技股份有限公司、苏州世嘉科技股份
有限公司、文一三佳科技股份有限公司 4 家公司的独立董事。2017 年 11 月至今，
任公司独立董事。
张大林，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生。本科毕业于阜阳师范大学法学专业并取得学士学位；硕士研究生毕业于西北
政法大学民商法专业并取得硕士学位。1993 年 7 月至今，历任安徽天禾律师事
务所（前身为安徽对外经济律师事务所）律师、副主任、创始合伙人暨管理合伙
人。目前担任瑞鹄汽车模具股份有限公司的独立董事。2021 年 1 月至今，任公
司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子
公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财
务、法律、咨询等服务；我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按
照《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
规定，我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业
判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会情况
2021 年度，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事会和股东
大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与了各议题的讨论并提出合理建
议。2021 年度公司共召开 9 次董事会会议，第一届董事会召开 1 次董事会会议，
第二届董事会召开 8 次董事会会议。我们均出席了各自任期要求的董事会会议，
没有委托出席或缺席情况。2021 年度我们共列席股东大会 4 次。具体情况如下：
参加股东
参加股东大会情况
大会情况
独立董事
姓名 是否连续
本年应参 亲自出席 委托出席 出席股东
缺席次数 两次未亲
加董事会 次数 次数 大会的次
自参加会
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次数 仪 数
王丛 9 9 0 0 否 4
张瑞稳 9 9 0 0 否 4
张大林 8 8 0 0 否 4
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情
况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充
分的准备工作。我们认为，公司 2021 年度董事会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。我们对年度内提交董事会的全部
议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，
因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）专门委员会工作情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名
委员会，并制定有相应的实施细则。独立董事分别担任审计委员会、薪酬与考核
委员会以及提名委员会召集人，依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规
范经营提出建议和意见。报告期内公司共召开了 7 次专门委员会会议，其中包括
4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次提
名委员会会议。我们均参与了各自任期要求的专门委员会会议。
作为董事会专门委员会委员，我们以独立董事身份，依法履行职责。报告期
内，我们均亲自参加了各自任期要求的专门委员会会议，未有无故缺席的情况发
生，对相关议案进行了认真审查，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小
股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
1.现场考察情况
报告期内，我们积极通过现场交流、线上通讯等多种形式与公司保持沟通交
流，了解公司的日常经营、财务管理、内部控制等具体事项，关注董事会决议的
执行情况和重大事项的进展情况，督促公司规范运营并提出专业建议。
2.公司配合独立董事工作的情况
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公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员与独立董
事采取现场方式或电话、邮件、微信等通讯方式定期或不定期进行沟通，使我们
能及时了解公司生产经营、内部控制、重点研发项目进度、子公司设立及运作等
情况。同时在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准
确传递，为我们工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司独立董事严格按照《会通新材料股份有限公司关联交易管理制度》及有
关法律法规规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性、
定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出审慎判断。
我们认为报告期内，公司关联交易属正常生产经营所必需的，公司在关联交
易发生时，按照《公司章程》等制度的规定，履行了相关的决策审批程序；交易
双方按照自愿、等价、有偿的原则签订并执行相关交易协议，且该等交易协议涉
及的交易事项定价公允，价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等有关规定，我们对 2021 年度公司资金占用及对外担情况保进
行了审核。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方直接或间接占用公司资
金的情况，也不存在违规担保和逾期担保事项。
（三）公司募集资金使用情况
经审查，报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用程序规范，不存在变相改变
募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司无重大并购重组情况。
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（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司高级管
理人员的薪酬兼顾了公司自身的实际经营情况以及相同行业和地区的实际薪酬
水平，具有公允性及合理性，发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司已披露 2020 年度业绩预告和业绩快报，具体情况详见 2021
年 1 月 11 日、2021 年 2 月 26 日分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《会通新材料股份有限公司 2020 年年度业绩预增公告》、《会通新材料股份
有限公司 2020 年度业绩快报公告》。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司第二届董事会第二次会议、2020 年年度股东大会审议通过
了《关于续聘会通新材料股份有限公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，聘期为一年。我们对此事项发表了明确同意的独立意见，公司聘请会计师事
务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司 2020 年年度股东大会决议，实施了利润分配方案，公司
2020 年度以实施权益分派股权登记日总股本 459,283,632 股为基数向全体股东每
股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 45,928,363.20 元（含税）。
本次利润分配方案决策程序和机制完备，分红标准和比例明确清晰，不存在大股
东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
（九）公司及股东承诺履行情况
2021 年，我们持续关注公司、公司控股股东及实际控制人等相关方做出相
关承诺的履行情况，我们认为上述相关承诺人均能履行承诺，并未发生违反承诺
的情形。
（十）信息披露的执行情况
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报告期内，我们对公司信息的披露情况进行了持续监督和核查，公司信息披
露事务严格遵守相关法律法规，信息披露真实、准确、完整、不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，建立
健全内部控制制度，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且该等内
部控制制度得到了有效执行，能够保障公司和股东的合法权益。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2021 年度任职期间，公司共召开 9 次董事会会议、7 次专门委员会会议，公
司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合
公司法、公司章程等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会运作程
序合法、合规、有效。
（十二）其他事项
我们认为公司运作规范合法，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
2021 年度，我们严格按照相关法律法规以及公司制度的相关规定，始终保
持独立董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的
专业优势，为公司 2021 年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保
了公司的规范运作和健康发展，切实有效的维护了公司及全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
2022 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严
格按照法律法规、规范性文件以及公司章程等内部规章制度的规定和要求，切实
履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法
权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，
维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
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会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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议案十：
关于会通新材料股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
结合公司生产经营的需要，公司预计了 2022 年度可能产生的关联交易情况，
具体预计如下：
单位：人民币万元
序号 关联交易内容 关联方 2022 年预计金额
向 关 联 方 采 购 商 品 美的集团股份有限公司
1 10,000.00
及接受劳务 及其子公司
向 关 联 方 出 售 商 品 美的集团股份有限公司
2 190,000.00
及提供劳务 及其子公司
向 关 联 方 租 赁 房 屋 美的集团股份有限公司
3 100.00
建筑物 及其子公司
合计 200,100.00
公司 2022 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符
合公司经营业务的发展需要，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、
公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，
特别是中小股东利益的情况。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2022 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
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会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证其业务顺利开展。
2022 年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司拟在子公司向
银行申请综合授信额度时为其提供合计不超过人民币 360,000 万元（或等值外币）
的担保额度。
一、担保情况概述
（一）情况概述
具体情况如下：
拟担保授信额度
序号 担保公司 被担保公司
（万元）
会通新材料股份有限公司、重
广东圆融新材料有限公司
1 庆会通科技有限公司、合肥圆 190,000
及其子公司
融新材料有限公司
会通新材料股份有限公司、广
2 东圆融新材料有限公司、合肥 重庆会通科技有限公司 50,000
圆融新材料有限公司
会通新材料股份有限公司、广
3 东圆融新材料有限公司、合肥 安庆会通新材料有限公司 110,000
圆融新材料有限公司
会通新材料股份有限公司、广
会通新材料（上海）有限
4 东圆融新材料有限公司、合肥 10,000
公司
圆融新材料有限公司
总 计 360,000
上述额度为 2022 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额
取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额
的前提下，上述子公司的担保额度可以在公司全资子公司范围内进行调剂使用。
上述子公司在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内为其提供连
带责任担保。同时，授权公司董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律
文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
二、被担保人基本情况
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（一）广东圆融新材料有限公司
公司名称 广东圆融新材料有限公司
法定代表人 方安平
注册地址 佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙创路 1 号
研发、加工、制造、销售：塑胶着色剂、着色母粒、发泡
母料及其它功能性母粒、塑料和新材料（不含废旧塑料）；
技术服务；技术转让；经营和代理各类商品及技术的进出
经营范围 口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，
涉及许可证的必须凭有效许可证经营）（不含《外商投资
产业目录》所规定的限制及禁止类项目）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 30,000 万元人民币
成立日期 2009 年 10 月 22 日
被担保人与上市公司的关
为公司全资子公司
联关系或其他关系
影响被担保人偿债能力的
无
重大或有事项
是否为失信被执行人 否
2021 年 1-12 月/2021 年 12 月 31 日
项目
（经审计）
资产总额 234,040.53
主要财务数据
负债总额 184,254.72
（单位：万元人民币）
资产净额 49,785.82
营业收入 309,153.25
净利润 3,912.25
（二）重庆会通科技有限公司
公司名称 重庆会通科技有限公司
法定代表人 杨勇光
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
注册地址 重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道 40 号
塑料及高分子改性新材料、新产品研发、加工、生产、销
售（不含危险化学品）；高分子改性复合材料领域内的技
经营范围 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；
厂房租赁。[须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经
营]*
注册资本 10,000 万元人民币
成立日期 2017 年 9 月 29 日
被担保人与上市公司的关
为公司全资子公司
联关系或其他关系
影响被担保人偿债能力的
无
重大或有事项
是否为失信被执行人 否
2021 年 1-12 月/2021 年 12 月 31
项目
日（经审计）
资产总额 45,417.03
主要财务数据
负债总额 30,754.46
（单位：万元人民币）
资产净额 14,662.56
营业收入 44,550.35
净利润 -639.90
（三）安庆会通新材料有限公司
公司名称 安庆会通新材料有限公司
法定代表人 方安平
注册地址 安徽省安庆市高新区皇冠路 8 号
塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服
经营范围 务、技术转让；设备租赁、厂房租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 14,000 万元人民币
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
成立日期 2019 年 9 月 27 日
被担保人与上市公司的关
为公司全资子公司
联关系或其他关系
影响被担保人偿债能力的
无
重大或有事项
是否为失信被执行人 否
2021 年 1-12 月/2021 年 12 月 31
项目
日（经审计）
资产总额 41,550.44
主要财务数据
负债总额 27,592.01
（单位：万元人民币）
资产净额 13,958.43
营业收入 1,827.84
净利润 13.07
（四）会通新材料（上海）有限公司
公司名称 会通新材料（上海）有限公司
法定代表人 李健益
注册地址 上海市普陀区云岭东路 345 号 142 幢一楼
从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、
经营范围 技术开发、塑料制品的加工、销售：自有设备租赁。[须经
审批的经营项目，取得审批后方可从事经营活动]
注册资本 500 万元人民币
成立日期 2018 年 1 月 9 日
被担保人与上市公司的关
为公司全资子公司
联关系或其他关系
影响被担保人偿债能力的
无
重大或有事项
是否为失信被执行人 否
主要财务数据 项目 2021 年 1-12 月/2021 年 12 月 31 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（单位：万元人民币） （经审计）
资产总额 3,009.08
负债总额 2,347.66
资产净额 661.42
营业收入 2,286.04
净利润 200.62
三、担保协议的主要内容
目前本次担保事项尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具
体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
本次授信及担保事项为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，被担
保对象均为公司下属正常且持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债
务能力，担保风险总体可控。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 222,000.00 万
元，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 43.05%及 130.77%。上市公司
对控股子公司提供的担保余额为 105,522.81 万元，分别占公司最近一期经审计总
资产和净资产的 20.46%及 62.16%。截至本公告披露日，公司不存在为控股子公
司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2022 年度预计为子
公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于会通新材料股份有限公司
2022 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，根据公司有关制度规定，
在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2022 年拟向各银行申请的
综合授信额度为不超过 590,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为
准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体
融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。银行
授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、
银行承兑汇票、保理等信用品种。公司董事会授权公司董事长/子公司执行董事
签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司
及相应子公司承担。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议
通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十三：
关于会通新材料股份有限公司
2021 年度商誉减值测试报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《会通新材
料股份有限公司章程》等法律法规的规定，会通新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）委托中水致远资产评估有限公司对公司商誉减值测试所涉及的公司进行
商誉减值测试，以 2021 年 12 月 31 日为基准日，出具了《会通新材料股份有限
公司并购广东圆融新材料有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试
项目资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第 020136 号）。根据前述评估报告
的结论，董事会编制了商誉减值测试报告，认为截至 2021 年 12 月 31 日，公司
并购广东圆融新材料有限公司所涉的商誉不存在减值。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份公司 2021 年年度报告》。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议
通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十四：
关于会通新材料股份有限公司
修订<公司章程>并办理工商变更登记及
制定、修订公司内部管理制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，现拟对《会通新材料股份有限公司章程》进行修
订。同时，公司拟同步对相关内部制度进行修订，并制定《会通新材料股份有限
公司自愿信息披露管理制度》。
其中，《公司章程》、《会通新材料股份有限公司股东大会议事规则》、《会
通新材料股份有限公司董事会议事规则》、《会通新材料股份有限公司独立董事
工作制度》、《会通新材料股份有限公司对外担保管理制度》、《会通新材料股
份有限公司募集资金管理制度》的修订经股东大会审议通过后实施。具体请参见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十五：
关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司章程》等规章制度的规定，为了进一步强化公司监事勤勉尽责，
促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结
合公司的实际经营情况，公司 2021 年度监事薪酬情况如下：
姓名 职务 薪酬（万元）
根据其在公司担任的具
宋海燕 监事会主席 体职务领取薪酬，未另
行领取监事薪酬
未在公司任职，未另行
刘刚 监事
领取监事薪酬
根据其在公司担任的具
李玉兰 职工代表监事 体职务领取薪酬，未另
行领取监事薪酬
合计 / /
本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司监事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十六：
关于会通新材料股份有限公司修订<监事会议事规则>的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，现拟对《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》进行修订，
具体请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司监事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十七：
关于提请股东大会延长
公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日召开了第
二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于 2021 年 6 月 25 日召开了
2021 年第三次临时股东大会，以及于 2021 年 9 月 15 日召开了第二届董事会第
六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》等与公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本
次发行”）相关的议案。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的决议，公司本次
发行股东大会决议的有效期为公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过本次发
行相关议案之日起 12 个月，即将于 2022 年 6 月 24 日到期。
为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，现提请将公司向不
特定对象发行可转换公司债券决议的有效期自届满之日起延长 12 个月，即有效
期延长至 2023 年 6 月 24 日。除延长决议有效期外，本次发行的其他事项和内容
保持不变，仍按第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议调整后的方
案执行。
本议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议
审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十八：
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 6 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，于 2021 年 6 月 25 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的决
议，除前述授权议案中第 4 项、第 5 项授权的有效期为至相关事项办理完毕之日
外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的过程
中股东大会授权董事会及其授权人士办理其余各项相关事宜的有效期为公司
2021 年第三次临时股东大会审议通过前述授权议案之日起 12 个月，即将于 2022
年 6 月 24 日到期。
为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，现提请延长相关授
权的有效期，除前述授权议案中第 4 项、第 5 项授权的有效期仍为至相关事项办
理完毕之日外，将股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行其余各项相关
事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2023 年 6 月 24 日。
除前述授权有效期延长外，股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关
事宜的授权范围及内容保持不变。
本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日
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