证券代码：688219           证券简称：会通股份       公告编号：2022-035

                   会通新材料股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司
研发楼四楼视频会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          331,426,667

普通股股东所持有表决权数量                                   331,426,667

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   72.16
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              72.16


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会
通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                         比例               比例            比例
                          票数                     票数            票数
                                        （%）            （%）             （%）
        普通股         331,426,667 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                         比例               比例            比例
                          票数                     票数            票数
                                        （%）            （%）             （%）
        普通股         331,426,667 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                              同意                    反对            弃权
案
         议案名称                                  票
序                       票数       比例（%）         比例（%） 票数 比例（%）
                                                   数
号
       关于以集中
 1     竞价交易方      33,572,423       100.0000    0     0.0000    0      0.0000
       式回购公司
       股份方案的
       议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：张一鹏、林春岚

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                           会通新材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 2 日