证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2022-036
会通新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司
研发楼四楼视频会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 297,215,162
普通股股东所持有表决权数量 297,215,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.71
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.71
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会
通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构及内
控审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
7.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事薪酬的议案》
7.01、议案名称：2021 年度非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,342,785 99.9985 3,800 0.0015 0 0.0000
7.02、议案名称：2021 年度独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
8、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
10、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,639,934 99.9976 3,800 0.0024 0 0.0000
11、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度公司及子公司申请银行
综合授信事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
13、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
14、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司修订<公司章程>并办理工商变更
登记及制定、修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
15、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
16、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
17、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
18、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
227,774,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
65,257,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
4,179,825 99.9092 3,800 0.0908 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
4,179,825 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
序 （%） （%） （%）
号
关于会通新
材料股份有
限公司 2021
4 33,568,623 99.9887 3,800 0.0113 0 0.0000
年度利润分
配预案的议
案
关于续聘会
通新材料股
份有限公司
6 2022 年度财 33,568,623 99.9887 3,800 0.0113 0 0.0000
务审计机构
及内控审计
机构议案
2021 年度非
7.01 独 立 董 事 薪 33,568,623 99.9887 3,800 0.0113 0 0.0000
酬
2021 年度独
7.02 33,568,623 99.9887 3,800 0.0113 0 0.0000
立董事薪酬
关于会通新
材料股份有
限公司 2021
年度募集资
8 33,568,623 99.9887 3,800 0.0113 0 0.0000
金存放与实
际使用情况
的专项报告
的议案
关于会通新
材料股份有
限公司 2022
10 33,568,623 99.9887 3,800 0.0113 0 0.0000
年度日常关
联交易预计
的议案
关于会通新
材料股份有
限公司 2022
11 33,568,623 99.9887 3,800 0.0113 0 0.0000
年度对外担
保预计的议
案
关于会通新
材料股份有
13 限公司 2021 33,568,623 99.9887 3,800 0.0113 0 0.0000
年度商誉减
值测试报告
的议案
关于提请股
东大会延长
公司向不特
17 定对象发行 33,568,623 99.9887 3,800 0.0113 0 0.0000
可转换公司
债券决议有
效期的议案
关于提请股
东大会延长
授权董事会
及其授权人
士全权办理
18 公司向不特 33,568,623 99.9887 3,800 0.0113 0 0.0000
定对象发行
可转换公司
债券相关事
宜有效期的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-18 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 4、6、7、8、10、11、13、17、18 对中小投资者进行了单独计票。
3、股东李健益、方安平、李荣群、王灿耀对议案 7.01 回避表决，股东何倩嫦对
议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张一鹏、林春岚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日