证券代码：688219          证券简称：会通股份       公告编号：2023-015
       转债代码：118028          转债简称：会通转债


                            会通新材料股份有限公司
       关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
       性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
       责任。


       重要内容提示：
           ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


           会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）第二届董
       事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于
       续聘会通新材料股份有限公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构议案》，
       同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内
       控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定
       审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
           一、拟续聘会计师事务所基本情况
           （一）机构信息
           1、基本信息

事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期        2011 年 7 月 18 日 组织形式                  特殊普通合伙
注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人           胡少先       上年末合伙人数量           225 人

上 年 末 执 业 注册会计师                                    2,064 人
人员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师       780 人

2021 年 业 务 业务收入总额        35.01 亿元
收入            审计业务收入      31.78 亿元
                证券业务收入          19.01 亿元
                客户家数              612 家
                审计收费总额          6.32 亿元
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
2022 年 上 市
                                      售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产
公司（含 A、
                                      和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
B 股）审计情 涉及主要行业
                                      体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共
况
                                      设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
                                      业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
                本公司同行业上市公司审计客户家数                458 家

          2、投资者保护能力
          上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
      亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
      业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
      相关规定。
          近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
 起诉（仲裁                              诉讼（仲    诉讼（仲
                   被诉（被仲裁人）                                 诉讼（仲裁）结果
   人）                                  裁）事件    裁）金额
                                                               一审判决天健在投资者
                                                    部分案件在 损失的 5%范围内承担
                 亚太药业、天健、安
     投资者                              年度报告   诉前调解阶 比例连带责任，天健投
                 信证券
                                                    段，未统计 保的职业保险足以覆盖
                                                               赔偿金额
                                                               案件尚未开庭，天健投
     投资者      罗顿发展、天健          年度报告     未统计   保的职业保险足以覆盖
                                                               赔偿金额
                                                               案件尚未开庭，天健投
                 东海证券、华仪电
     投资者                              年度报告     未统计   保的职业保险足以覆盖
                 气、天健
                                                               赔偿金额
                                                               案件尚未开庭，天健投
伯朗特机器人     天健、天健广东分
                                         年度报告     未统计   保的职业保险足以覆盖
股份有限公司     所
                                                               赔偿金额


          3、诚信记录
          天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年
     12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管
     措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政
     处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，
     未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

          （二）项目信息
          1、基本信息

                   何时成为   何时开始   何时开始   何时开始为   近三年签署或复核
项目组
           姓名    注册会计   从事上市   在本所执   本公司提供   上市公司审计报告
 成员
                        师    公司审计      业      审计服务            情况

项目合                                                           2022 年，签署久立
伙人/签                                                          特材 2021 年度审计
          赵静娴    2009 年   2007 年    2008 年     2023 年     报告；2021 年，签署
字注册                                                           南亚新材、久立特材
会计师                                                           2020 年度审计报告

签字注
                                                                 2022 年，签署凯尔
册会计    杨婷伊    2017 年   2013 年    2017 年     2022 年     达 2021 年度审计报
                                                                 告
师
                                                                 2022 年，签署浙江
                                                                 医药、莎普爱思、江
                                                                 山欧派等 2021 年度
                                                                 审计报告；2021 年，
质量控
                                                                 签署浙江医药、莎普
制复核    严善明    1999 年   1999 年    1999 年     2020 年     爱思、江山欧派等
                                                                 2020 年 度 审 计 报
人
                                                                 告；2020 年，签署开
                                                                 山股份、莎普爱思、
                                                                 杭州解百等 2019 年
                                                                 度审计报告
          2、诚信记录
          项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
     行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
     监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
     处分的情况。
    3、独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用为 130
万元。
    2023 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
    同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事
务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控
制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
    二、续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    审计委员会认为：“鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙)在为公司提
供 2022 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，
具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制
审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及
其他股东，特别是中小投资者利益的情形，因此我们同意《关于续聘会通新材
料股份有限公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构议案》的内容。”
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见。独立董事认为：“天健会计
师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满
足公司年度财务审计要求。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构和内部控制审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东
的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家
有关法律、法规及规范性文件的规定。”
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：“天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的条件，为公司提供
的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。
我们同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提
供财务报表审计和内部控制审计服务，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。”
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司第二届董事会第二十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于续聘会通新材料股份有限公司 2023 年度财务审计机构及内控审
计机构议案》。
    董事会认为：“鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022
年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市
公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项符
合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中
小投资者利益的情形。”
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
    三、上网公告附件
    （一）《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会
议相关事项的事前认可意见》；
    （二）《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                          会通新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日