证券代码：688220        证券简称：翱捷科技           公告编号：2022-009

                    翱捷科技股份有限公司

            第一届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2022
年 3 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于 2022 年 3 月
11 日以现场及通讯方式召开。
    会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱
捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要
的程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项
目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。据
此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，计人民币
22,031.81 万元，及公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，计人民
币 1,549.20 万元。

    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募
投项目的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司翱捷智能、翱捷深圳
实缴出资，是基于推进募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，
符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在
变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。据此，监
事会同意使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目。


    特此公告。



                                            翱捷科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 3 月 12 日