证券代码：688220          证券简称：翱捷科技          公告编号：2022-016



                     翱捷科技股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年5月19日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 5 月 19 日     14 点 00 分
   召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 7 层翱捷科技
股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                        至 2022 年 5 月 19 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权事项。

二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1         关于《2021 年度董事会工作报告》的议案             √
2         关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案           √
3         关于《2021 年度财务决算报告》的议案               √
4         关于 2021 年年度利润分配预案的议案                √
5         关于《2021 年年度报告》及摘要的议案               √
6         关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案              √
7         关于公司 2022 年度董事薪酬的议案                  √
8         关于公司及全资控股子公司 2022 年度向银            √
          行等金融机构申请综合授信额度并提供担保
          的议案
9         关于变更公司注册资本、公司类型及修改公            √
          司章程并办理工商变更的议案
10        关于使用自有资金购买理财产品的议案                √
 11       关于公司使用部分超募资金永久补充流动资               √
          金的议案
 12       关于《2021 年度监事会工作报告》的议案                √
 13       关于公司 2022 年度监事薪酬的议案                     √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》的相关公告。
2、 特别决议议案：8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
         A股            688220        翱捷科技            2022/5/16


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、    会议登记方法


   （一） 建议优先选择网络投票方式参会

    为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及

股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个

人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

    （二）现场参会登记方法

    1、登记时间：2022 年 05 月 17 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）

    2、登记地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 7 层翱捷科

技股份有限公司会议室

    3、登记方式：

    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出

席会议时出示。

    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印

件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复

印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议

时出示。

    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加
盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记

并须于出席会议时出示。

    （5）异地股东可采用信函的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账

户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明

“股东会议”字样于 2022 年 05 月 17 日下午 16 时前送至公司。

    （6）特别提示：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话

方式办理登记。此外，请股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规

定和要求。


六、   其他事项


   （一） 本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

   （二） 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层（名

义楼层 9 层）

    联系电话：021-60336588*1188

    邮箱：ir@asrmicro.com

    联系人：韩旻


   特此公告。

                                              翱捷科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书


        报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
翱捷科技股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
1        关于《2021 年度董事会工作报告》的议
         案
2        关于《2021 年度独立董事述职报告》的
         议案

3        关于《2021 年度财务决算报告》的议案
4        关于 2021 年年度利润分配预案的议案
5        关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
6        关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
         案
7        关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
8        关于公司及全资控股子公司 2022 年度
         向银行等金融机构申请综合授信额度并
         提供担保的议案

9        关于变更公司注册资本、公司类型及修
         改公司章程并办理工商变更的议案
10       关于使用自有资金购买理财产品的议案
11       关于公司使用部分超募资金永久补充流
         动资金的议案
12       关于《2021 年度监事会工作报告》的议
         案
13       关于公司 2022 年度监事薪酬的议案


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。