证券代码：688220          证券简称：翱捷科技           公告编号：2022-010



                     翱捷科技股份有限公司

        关于公司 2021 年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    ●翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配方案为：
不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。

    ●公司 2021 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十一次会议和第一
届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    ●本年度不进行利润分配，主要原因为 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利
润仍为负数，不符合利润分配的相关规定。

    一、利润分配方案的主要内容

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年母
公司期末可供分配利润为-215,974.38 万元。

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、
《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，由于 2021 年 12 月 31 日母
公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生
产经营和未来发展需要，公司 2021 年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，
也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，鉴于母公司当前未分配利润为负数，尚
不满足利润分配条件。为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2021 年度利润
分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配，并同意提
交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：鉴于公司 2021 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为
负数，尚不满足利润分配条件，因此 2021 年度不提取法定盈余公积金和任意公
积金，也不进行利润分配。该利润分配方案符合有关规定及公司的实际情况，
没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司董事会提出的 2021 年度利润分
配方案。

    （三）监事会意见

    监事会认为：由于公司 2021 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负
数，尚不满足利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金
和任意公积金，也不进行利润分配。 本次利润分配方案充分考虑了公司当前的
实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护
公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意
本次利润分配方案。

   三、相关风险提示

    （一）公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司
的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方
可实施。




    特此公告。
翱捷科技股份有限公司董事会
          2022 年 4 月 26 日