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公司公告

翱捷科技:翱捷科技第一届监事会第十二次会议决议公告2022-08-30  

                        证券代码:688220             证券简称:翱捷科技           公告编号:2022-030

                       翱捷科技股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

    翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议通
 知于 2022 年 8 月 25 日送达全体监事。会议于 2022 年 8 月 29 日以现场及通讯
 方式召开。

    会议由监事会主席赵忠方主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监
 事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及
 《翱捷科技股份有限公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

     经与会监事表决,审议通过了如下议案:

     (一)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
     告的议案》

    监事会认为:本次募集资金存放与实际使用情况,符合《上市公司监管指引
 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他
 规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情形。

    上述议案经监事会表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通
 过。

     (二)审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

        经审核,监事会认为,公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核
    程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。公司《2022 年半年度报告》及其摘要于同日在上海证券交易所网站进行
披露。

   上述议案经监事会表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通
过。

   (三)审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

   监事会认为,公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司正常运
行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展,不涉
及使用募集资金。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一
步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

   综上,监事会同意公司使用自有资金进行委托理财相关事项。

   上述议案经监事会表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通
过。


特此公告。



                                      翱捷科技股份有限公司监事会

                                                 2022 年 8 月 30 日