证券代码：688220        证券简称：翱捷科技           公告编号：2023-010

                    翱捷科技股份有限公司
          第一届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于
2023 年 2 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于 2023 年
2 月 14 日以现场及通讯方式召开。
    会议由董事长戴保家主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷
科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

    基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长
效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公
司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，
公司拟通过集中竞价交易方式进行本次股份回购。
    本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并
在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期
限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

    公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《翱捷科技股
份有限公司章程》的相关规定，审议该事项的表决程序符合相关法律法规和
《翱捷科技股份有限公司章程》的相关规定
    经表决，本议案获得全票通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。

    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《翱捷科技股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的公告》。


       特此公告。


                                                   翱捷科技股份有限公司董事会
                                                                   2023年2月15日