证券代码：688223           证券简称：晶科能源       公告编号：2022-015

                     晶科能源股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        37

普通股股东人数                                                       37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      7,616,014,364
普通股股东所持有表决权数量                               7,616,014,364
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               76.1601
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               76.1601
（%）




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中，董事李仙华先生、肖建平先生、裘益
政先生、王文静先生、施俊琦先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈康平先生
因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中孙敏先生、林强先生以通讯方式出席了
本次会议；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对          弃权
       股东类型                           比例            比例   票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）         （%）    数 （%）
普通股                  7,616,012,864 99.9999 1,500 0.0001        0 0.0000



2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理相应工商变更登
   记的议案》；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对          弃权
       股东类型                           比例            比例   票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）         （%）    数 （%）
普通股                  7,616,012,864 99.9999 1,500 0.0001        0 0.0000
3、 议案名称：《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对             弃权
        股东类型                       比例             比例             比例
                        票数                    票数             票数
                                       （%）          （%）            （%）
普通股               374,628,864 99.9995 1,500 0.0005                  0 0.0000



4、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》。
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对             弃权
     股东类型                           比例             比例      票   比例
                         票数                    票数
                                        （%）          （%）       数 （%）
普通股               7,616,012,864 99.9999 1,500 0.0001                0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对                     弃权
 议案
            议案名称            比例            比例                     比例
 序号                  票数            票数                    票数
                              （%）           （%）                    （%）
1         《关于使用部 374,6 99.999 1,500 0.0005                   0     0.0000
          分超募资金永 28,86         5
          久补充流动资     4
          金的议案》
3         《关于与关联 374,6 99.999 1,500 0.0005                   0     0.0000
          方签署日常关 28,86         5
          联交易<合作      4
          框架协议>的
          议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会的第 2 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、本次股东大会的议案 1、3 均对中小投资者进行了单独计票。
    3、出席本次股东大会的关联股东晶科能源投资有限公司、上饶市卓群企业
发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领
企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市
凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙）、
上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案 3 进行了回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

   律师：刘俊哲、黄钰

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召
集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均
已在会议通知及临时提案公告中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                             晶科能源股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 8 日