证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-033
晶科能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,842,845,323
普通股股东所持有表决权数量 7,842,845,323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.4285
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.4285
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。基于上海市疫情防控
相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,842,844,523 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,842,844,523 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,842,844,023 99.9999 1,300 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修订公司章程并办理相应工商变更登
记的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,842,844,523 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,842,844,523 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,842,844,523 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,842,844,023 99.9999 1,300 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,842,844,523 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 601,460,523 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,842,844,023 99.9999 1,300 0.0001 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
6,896,552,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
482,760,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
463,532,023 99.9997 1,300 0.0003 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 15,500 92.2619 1,300 7.7381 0 0.0000
股东
市值 50 万以
463,516,523 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 《 关 于 公 司 601,4 99.999 1,300 0.0003 0 0.0000
2022 年 度 董 60,02 7
事、监事薪酬 3
的议案》
7 《关于 2021 年 601,4 99.999 1,300 0.0003 0 0.0000
度利润分配预 60,02 7
案的议案》 3
8 《关于续聘公 601,4 99.999 800 0.0002 0 0.0000
司 2022 年度审 60,52 8
计机构的议 3
案》
9 《 关 于 预 计 601,4 99.999 800 0.0001 0 0.0000
2022 年度日常 60,52 9
关联交易的议 3
案》
10 《关于使用剩 601,4 99.999 1,300 0.0003 0 0.0000
余超募资金投 60,02 7
资建设项目的 3
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 4 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案 3、7、8、9、10 均对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东晶科能源投
资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展
中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业
发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰
贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案
9 进行了回避表决。
4、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职
报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘俊哲、黄钰
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日