晶科能源股份有限公司

        未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划



    为进一步明确晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配制度，
保障股东利益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕3 号）、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等法律法规文
件的要求以及《晶科能源股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定，结合公司实际情况，制定了《晶科能源股份有限公司未来三年（2022 年-
2024 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体如下：

    一、制定本规划的考虑因素

    本规划着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目
标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境，并结合公司目前及未来盈
利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银
行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保
持利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、本规划的制定原则

    （一）本规划的制定遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》
的相关规定；

    （二）本规则的规定充分考虑股东利益，兼顾公司的可持续发展，实施持续、
稳定、科学的利润分配政策；

    （三）本规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事、
监事和高级管理人员的意见。

    三、未来三年（2022-2024 年）具体股东分红回报规划

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       （一）利润分配的形式

    公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司
将优先考虑采取现金方式分配股利；根据公司现金流状况、业务成长性、每股净
资产规模等合理因素，公司可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。

       （二）利润分配的期限间隔

    公司一般进行年度分红，董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中
期现金分红。

       （三）现金分红的具体条件和比例

    公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金等之后，如无重大
投资计划或重大现金支出，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的 30%。重大投资计划或重大现金支出系指下列情形之
一：

    1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过人民币 5,000 万元；

    2、公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 10%。

       （四）差异化现金分红的具体条件和比例

    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
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    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。

    （五）股票股利的具体条件

    当公司经营情况良好，在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和
要求，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积金转增，具体方案需经公司公
司董事会审议后提交公司股东大会批准。

    （六）剩余未分配利润的用途

    公司将审慎合理地使用剩余未分配利润，剩余未分配利润主要用于对外投资、
收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以逐步扩大公司生产经营规模，促
进公司业务快速发展和经营业绩持续增长，有计划有步骤地实现公司未来的发展
目标，为公司股东提供更多回报。

    四、利润分配方案的决策程序和机制

    （一）公司的利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、公司盈利情
况以及公司资金供给和需求提出拟定，相关预案须经董事会审议通过后提交股东
大会审议，独立董事对利润分配预案发表独立意见。

    （二）公司董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、
调整的条件及其决策程序等事宜，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当
期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前
年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司年度或者半
年度的利润分配预案，利润分配预案需经董事会过半数以上表决通过。

    （三）利润分配方案经董事会审议通过后，由董事会报请股东大会批准，利
润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过。

    （四）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及
时答复中小股东关心的问题。

    五、利润分配政策的调整

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    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策
的，调整后的利润分配政策不得违反证券监管机构的规定，有关调整利润分配政
策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司
股东大会批准，该议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过，股东大会将为社会公众股东提供网络投票方式。

    六、其他事宜

    本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修
改时亦同。



                                               晶科能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022年7月28日




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