证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-046
晶科能源股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,301,041,881
普通股股东所持有表决权数量 7,301,041,881
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.0104
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.0104
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中，董事李仙华先生、肖建平先生、裘益
政先生、王文静先生、施俊琦先生以通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中孙敏先生、王正浩先生以通讯方式出席
了本次会议；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
2.20 议案名称：本次发行的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于制定<晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,301,027,381 99.9998 14,500 0.0002 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
合向不特定对 3,381 6 0
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
2.01 发行证券的种 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
类 3,381 6 0
2.02 发行规模 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
3,381 6 0
2.03 票面金额和发 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
行价格 3,381 6 0
2.04 债券期限 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
3,381 6 0
2.05 债券利率 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
3,381 6 0
2.06 还本付息的期 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
限和方式 3,381 6 0
2.07 转股期限 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
3,381 6 0
2.08 转股价格的确 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
定及调整 3,381 6 0
2.09 转股价格向下 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
修正条款 3,381 6 0
2.10 转股股数确定 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
方式 3,381 6 0
2.11 赎回条款 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
3,381 6 0
2.12 回售条款 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
3,381 6 0
2.13 转股年度有关 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
股利的归属 3,381 6 0
2.14 发行方式及发 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
行对象 3,381 6 0
2.15 向现有股东配 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
售的安排 3,381 6 0
2.16 债券持有人会 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
议相关事项 3,381 6 0
2.17 本次募集资金 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
用途 3,381 6 0
2.18 募集资金存管 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
3,381 6 0
2.19 担保事项 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
3,381 6 0
2.20 本次发行的有 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
效期 3,381 6 0
3 《关于公司向 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
不特定对象发 3,381 6 0
行可转换公司
债券预案的议
案》
4 《关于公司向 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
不特定对象发 3,381 6 0
行可转换公司
债券方案的论
证分析报告的
议案》
5 《关于公司向 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
不特定对象发 3,381 6 0
行可转换公司
债券募集资金
使用的可行性
分析报告的议
案》
6 《关于前次募 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
集资金使用情 3,381 6 0
况的报告的议
案》
7 《关于向不特 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
定对象发行可 3,381 6 0
转换公司债券
摊薄即期回
报、填补措施
及相关主体承
诺的议案》
8 《关于制定< 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
晶科能源股份 3,381 6 0
有限公司可转
换公司债券持
有人会议规
则>的议案》
9 《关于提请股 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
东大会授权董 3,381 6 0
事会办理本次
向不特定对象
发行可转换公
司债券相关事
宜的议案》
10 《关于未来三 59,64 99.975 14,50 0.0244 0 0.0000
年股东回报规 3,381 6 0
划（2022-2024
年）的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 1-10 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案 1-10 均对中小投资者进行了单独计票。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘俊哲、黄钰
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日