证券代码：688223           证券简称：晶科能源       公告编号：2022-060

                     晶科能源股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        33

普通股股东人数                                                       33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      7,537,086,901
普通股股东所持有表决权数量                               7,537,086,901
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.3708
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.3708
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中，董事陈康平先生、李仙华先生、肖建
平先生、裘益政先生、王文静先生、施俊琦先生以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中孙敏先生、王正浩先生以通讯方式出席
了本次会议；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对          弃权
       股东类型                           比例            比例   票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）         （%）    数 （%）
普通股                  7,537,084,601 99.9999 2,300 0.0001        0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
   议案》；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对          弃权
       股东类型                           比例            比例   票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）         （%）    数 （%）
普通股                  7,537,084,601 99.9999 2,300 0.0001        0 0.0000



3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
   告（修订稿）的议案》；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对           弃权
     股东类型                           比例             比例    票   比例
                         票数                    票数
                                        （%）          （%）     数 （%）
普通股               7,537,084,601 99.9999 2,300 0.0001            0 0.0000



4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对           弃权
     股东类型                           比例             比例    票   比例
                         票数                    票数
                                        （%）          （%）     数 （%）
普通股               7,537,084,601 99.9999 2,300 0.0001            0 0.0000



5、 议案名称：《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
   的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对           弃权
     股东类型                           比例             比例    票   比例
                         票数                    票数
                                        （%）          （%）     数 （%）
普通股               7,537,084,601 99.9999 2,300 0.0001            0 0.0000



6、 议案名称：《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》。
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对            弃权
     股东类型                          比例             比例            比例
                        票数                    票数            票数
                                       （%）          （%）           （%）
普通股               295,700,601 99.9992 2,300 0.0008              0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对             弃权
 议案
          议案名称              比例            比例             比例
 序号                  票数            票数            票数
                              （%）           （%）            （%）
1       《关于调整公 295,7 99.999 2,300 0.0008             0     0.0000
        司向不特定对 00,60           2
        象发行可转换       1
        公司债券方案
        的议案》
2       《关于公司向 295,7 99.999 2,300 0.0008             0    0.0000
        不特定对象发 00,60           2
        行可转换公司       1
        债券预案（修
        订稿）的议案》
3       《关于公司向 295,7 99.999 2,300 0.0008             0    0.0000
        不特定对象发 00,60           2
        行可转换公司       1
        债券方案的论
        证分析报告
        （修订稿）的
        议案》
4       《关于公司向 295,7 99.999 2,300 0.0008             0    0.0000
        不特定对象发 00,60           2
        行可转换公司       1
        债券募集资金
        使用的可行性
        分析报告（修
        订稿）的议案》
5       《关于调整公 295,7 99.999 2,300 0.0008             0    0.0000
        司向不特定对 00,60           2
        象发行可转换       1
        公司债券摊薄
        即期回报的风
        险提示与公司
        采取填补措施
        及相关主体承
        诺的议案》
6       《关于与关联 295,7 99.999 2,300 0.0008             0    0.0000
        方签署日常关 00,60           2
        联交易<合作        1
        框架协议>的
        议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第 1-5 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案 1-6 均对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东晶科能源投资有
限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心
（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展
中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号
企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案 6 进
行了回避表决。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

   律师：刘俊哲、黄钰

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                           晶科能源股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 14 日