证券代码：688223            证券简称：晶科能源         公告编号：2022-063


                     晶科能源股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于
2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件方
式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席孙敏先生召
集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《晶科能源股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于<晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为《晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信
息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励
计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《晶科能源股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-064）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》；
    经审核，监事会认为《晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，
确保公司发展战略和经营目标的实现。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实<晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

    对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本

激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和

规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易

所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构

认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人

民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有

法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理

办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激

励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前

5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             晶科能源股份有限公司
                            监事会
                 2022 年 9 月 30 日