晶科能源：晶科能源第一届监事会第十六次会议决议公告2022-12-28
证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-083
晶科能源股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
晶科能源股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十六次会议于
2022 年 12 月 22 日发出会议通知，于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次
会议由监事会主席孙敏先生召集并主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一） 审议通过《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》；
监事会认为：公司因经营和发展需要，公司及纳入合并报表范围的全资或控
股子公司 2023 年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 789.00 亿元的综合
授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际使用额度以公司实际资
金需求具体确定。在授信期间内，授信额度可循环使用。监事会同意公司拟于
2023 年度预计合计不超过 533.00 亿元人民币的担保额度。实际担保金额以最终
签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况见公司 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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披露的《晶科能源股份有限公司关于 2023 年度授信及担保额度预计的公告》（公
告编号：2022-084）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》；
公司开展外汇衍生品交易，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防
范并降低汇率利率波动风险为目的，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带
来的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司
开展外汇衍生品交易。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于 2023 年度开展外汇衍
生品交易的公告》（公告编号：2022-085）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》；
公司开展期货套期保值业务，可以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能
降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经营风险，实现
公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次开展期
货套期保值业务。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于 2023 年度开展期货套
期保值业务的公告》（公告编号：2022-086）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
公司预计 2023 年度发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务
发展的需要，遵循了公平、自愿、合理的原则，有利于发挥双方在业务领域的
优势。关联交易作价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司
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董事会在审议该议案时，涉及关联交易的关联董事进行了回避表决，公司对
上述议案的审议程序及表决结果合法有效。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于预计 2023 年度日常关
联交易的公告》（公告编号：2022-087）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
晶科能源股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 28 日
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