证券代码：688223           证券简称：晶科能源       公告编号：2023-001

                     晶科能源股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        38

普通股股东人数                                                       38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      7,438,444,431
普通股股东所持有表决权数量                               7,438,444,431
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               74.3844
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               74.3844
（%）




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对               弃权
   股东类型                            比例                 比例      票 比例
                         票数                     票数
                                       （%）                （%）     数 （%）
 普通股           7,425,155,737 99.8213 13,288,694 0.1787              0 0.0000



2、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对              弃权
       股东类型                           比例            比例              比例
                            票数                  票数              票数
                                          （%）         （%）             （%）
 普通股                  197,057,031 99.9982 3,400 0.0018              0 0.0000



3、 议案名称：《关于修订<晶科能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对             弃权
    股东类型                          比例              比例    票 比例
                        票数                  票数
                                      （%）             （%）   数 （%）
普通股           7,425,155,737 99.8213 13,288,694 0.1787            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对               弃权
 议案
            议案名称             比例            比例               比例
 序号                   票数            票数              票数
                               （%）           （%）              （%）
1        《关于 2023 年 183,7 93.256 13,28 6.7435             0     0.0000
         度授信及担保 71,73           5 8,694
         额度预计的议       7
         案》
2        《 关 于 预 计 197,0 99.998 3,400 0.0018               0     0.0000
         2023 年度日常 57,03          2
         关联交易的议       1
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会的第 1 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、本次股东大会的议案 1-2 均对中小投资者进行了单独计票。
    3、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东晶科能源投
资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展
中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业
发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰
贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案
2 进行了回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
   律师：方晓杰 张利敏

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                          晶科能源股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 13 日