威腾电气：威腾电气集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料2021-09-03
证券代码：688226 证券简称：威腾电气
威腾电气集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料
二〇二一年九月
威腾电气集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
2021 年第四次临时股东大会会议须知................................ 3
2021 年第四次临时股东大会会议议程................................ 6
2021 年第四次临时股东大会会议议案................................ 8
议案一：关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接
受关联担保的议案 ................................................ 8
议案二：关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记的议案 ..... 10
议案三：关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案 .... 11
议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ..................... 12
议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 ....................... 13
议案六：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 ................. 14
议案七：关于修订《独立董事制度》的议案 ......................... 15
议案八：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 ......... 16
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威腾电气集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议须知
为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）全
体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》《威腾电气集团股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）以及《威腾电气集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和
其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。会议期间参会人员应注
意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及
拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
三、现场出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授
权委托书等材料，经验证后方可出席会议。
四、会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人要求在股东大会上发言、提问的，应事先在股东大会签到
处进行登记。
股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代
理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打
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断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股
东及股东代表不再进行发言。如股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权
加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、没有投票人签名或未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
表决票最终由大会工作人员统一收回。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 8 月 26 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《威腾电气集团
股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-
011）。
十二、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股
东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及
股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核
对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。
会议当日体温正常、苏康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员
来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有 7 日内核酸检测阴性证
明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开
当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。
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不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票
进行表决。
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2021 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 9 月 10 日 14 时 00 分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议
室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日至自 2021 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：威腾电气集团股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长蒋文功先生
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读股东大会会议须知
（五）推举计票、监票人
（六）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担
保、接受关联担保的议案
2 关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案
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4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
（七）针对会议审议议案，股东及股东代理人发言及提问
（八）现场与会股东及股东代理人对各项议案进行表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场表决结果、议案通过情况
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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2021 年第四次临时股东大会会议议案
议案一：关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授
信并提供担保、接受关联担保的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司江苏威腾配电有限公司
（以下简称“威腾配电”）、江苏威通电气有限公司（以下简称“威通电气”）、
江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾新材料科技有
限公司（以下简称“威腾新材”），2021 年度拟向各商业银行申请综合授信总额
不超过（含）人民币 79,000 万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。
根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供
的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保
外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署
的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所
属子公司运营资金的实际需求而定。同时，为满足公司及所属子公司的经营发展
需要，公司 2021 年度计划向子公司提供累计不超过（含）人民币 22,000 万元的
担保。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内
新设立的子公司）。
公司拟授权董事长自本次股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会
召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理
相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流
动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴
现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。就担保事项，在上述担保
额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，授权公司管理层决定每笔担保
的具体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长签署相关协议及文件。
若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议
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有效期将自动延长至协议有效期截止日。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司 2021
年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2021-
008）。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议
审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
以上议案请公司股东大会予以审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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议案二：关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更
登记的议案
各位股东及股东代理人：
经中国证监会同意注册，公司首次公开发行 3,900 万股股票，并于 2021 年
7 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，公司注册资本由 11,700 万元增加至
15,600 万元，总股本由 11,700 万股增加至 15,600 万股。上述注册资本变更已
由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚验[2021]15 号《验资报
告》。公司注册资本由 11,700 万元增加至 15,600 万元。公司类型由“股份有限
公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)。”
本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于变更公司类型、注
册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-010）。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案请公司股东大会予以审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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议案三：关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更
登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所
科创板股票上市规则》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交
易所科创板上市、注册资本增加等实际情况，对《公司章程（草案）》中的有关
条款进行了修订。
本议案所述内容及修订后的《公司章程》详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于
变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2021-010）及《威腾电气集团股份有限公司章程》。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案请公司股东大会予以审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依
法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司章程指引》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东
大会议事规则》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案请公司股东大会予以审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法
行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会
议事规则》相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案请公司股东大会予以审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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议案六：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理办法》相关条
款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案请公司股东大会予以审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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威腾电气集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
议案七：关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修
订。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司独立董事制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案请公司股东大会予以审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
15
威腾电气集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
议案八：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》
的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《控股股东、实际控制人行为规范》
相关条款进行修订。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司控股股东、实际控制人
行为规范》。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案请公司股东大会予以审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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