证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2021-020
威腾电气集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,566,792
普通股股东所持有表决权数量 109,566,792
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.2351
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.2351
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张明荣先生、董事朱良保先生、独立董
事贺正生、独立董事黄学良先生因其他事务安排请假或受疫情影响未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴波先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过
使用募集资金投资建设部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,566,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,566,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,566,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
4.01 选举蒋文功为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
非独立董事的议
案
4.02 选举柴继涛为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
非独立董事的议
案
4.03 选举吴波为公司 105,695,693 96.4669 是
第三届董事会非
独立董事的议案
4.04 选举李玉连为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
非独立董事的议
案
4.05 选举张明荣为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
非独立董事的议
案
4.06 选举朱良保为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
非独立董事的议
案
5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
5.01 选举贺正生为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
独立董事的议案
5.02 选举黄学良为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
独立董事的议案
5.03 选举陈留平为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
独立董事的议案
6、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
6.01 选举郭群涛为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届监事会
非职工代表监事
的议案
6.02 选举侯洵为公司 105,695,693 96.4669 是
第三届监事会非
职工代表监事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于调整部分 11,82 100.00 0 0.0000 0 0.0000
募集资金投资 8,792 00
项目拟投入募
集资金金额并
取消通过使用
募集资金投资
建设部分募投
项目的议案
2 关于向控股子 11,82 100.00 0 0.0000 0 0.0000
公司提供财务 8,792 00
资助暨关联交
易的议案
3 关于调整公司 11,82 100.00 0 0.0000 0 0.0000
独立董事薪酬 8,792 00
的议案
4.01 选举蒋文功为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会非独立董
事的议案
4.02 选举柴继涛为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会非独立董
事的议案
4.03 选举吴波为公 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
司第三届董事 ,693 9
会非独立董事
的议案
4.04 选举李玉连为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会非独立董
事的议案
4.05 选举张明荣为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会非独立董
事的议案
4.06 选举朱良保为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会非独立董
事的议案
5.01 选举贺正生为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会独立董事
的议案
5.02 选举黄学良为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会独立董事
的议案
5.03 选举陈留平为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会独立董事
的议案
6.01 选举郭群涛为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届监 ,693 9
事会非职工代
表监事的议案
6.02 选举侯洵为公 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
司第三届监事 ,693 9
会非职工代表
监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、陈禹菲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
