证券代码：688226          证券简称：威腾电气        公告编号：2021-025

                   威腾电气集团股份有限公司
            2021 年第六次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
   议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         87,858,292
普通股股东所持有表决权数量                                  87,858,292
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              56.3194%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              56.3194%
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李玉连先生、董事张明荣先生因其他事
务安排已向公司请假，独立董事黄学良先生因受疫情影响委托独立董事陈留平先
生出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事侯洵先生因为受疫情影响未出席会议；
3、 董事会秘书吴波先生出席了本次会议；副总经理耿昌金先生、副总经理周金
博先生因工作出差已向公司请假，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对                  弃权
        股东类型                     比例              比例                  比例
                           票数                票数                  票数
                                     （%）             （%）                 （%）
普通股                  16,120,292     100         0           0         0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                   反对                   弃权
 议案
           议案名称            比例                   比例                   比例
 序号                 票数                   票数                  票数
                             （%）                  （%）                  （%）
1        关于子公司向 6,120      100             0         0           0          0
         银行申请增加 ,292
         综合授信并提
        供担保、接受
        关联担保的议
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 1 关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博
爱投资有限公司进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：陈禹菲、田毅

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2021 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                         威腾电气集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 21 日