证券代码：688226       证券简称：威腾电气        公告编号：2022-027



                   威腾电气集团股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、监事会会议召开情况

    威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）于 2022 年
8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第六次会

议。本次会议的通知于 2022 年 8 月 11 日以专人送达的方式发出。本次会议由公
司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

 （一）审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、
法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方

面真实、准确、完整地反映出公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在 2022 年半年度报告编制过
程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾
电气集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。

 （二）审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
 告的议案》

    经审议，监事会认为：《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面
如实反映了公司募集资金 2022 年半年度实际存放与使用情况，不存在募集资金
违规使用的情况。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威

腾电气集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：2022-028）。




    特此公告。




                                         威腾电气集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 26 日