证券代码：688226           证券简称：威腾电气     公告编号：2022-044

                   威腾电气集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点： 江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         25,948,846
普通股股东所持有表决权数量                                  25,948,846
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               62.6198
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          62.6198




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、      董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。
          因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，公司部分董事、监事、高
   级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列
   席会议的人员视为参加会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   25,948,846 100.0000       0       0       0       0


2、 议案名称：关于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 25,948,846 100.0000        0         0        0      0




3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对              弃权
        股东类型                                      比例              比例
                          票数      比例（%） 票数              票数
                                                      （%）             （%）
普通股                 25,948,846 100.0000        0         0        0      0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于《威腾电气   1,438 100.000      0       0      0       0
         集团股份有限      ,446       0
         公司 2022 年限
         制性股票激励
         计划（草案）》
         及其摘要的议
         案
2        关于《威腾电气   1,438 100.000       0         0        0          0
         集团股份有限      ,446       0
         公司 2022 年限
         制性股票激励
         计划实施考核
         管理办法》的议
         案
3        关于提请股东     1,438 100.000       0         0        0          0
         大会授权董事      ,446       0
         会办理公司股
         权激励计划相
         关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3 关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限
   公司进行了回避表决；
2、议案 1-3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
   表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票；
3、 独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关

   规定，公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   披露了《威腾电气集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公
   告》（公告编号：2022-037）。公司独立董事陈留平先生受其他独立董事委托
   作为征集人，就公司 2022 年第二次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票
   激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，截至征集结束，本次股东大
   会未有股东向征集人独立董事陈留平先生委托投票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：李云龙、陈禹菲

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                        威腾电气集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 15 日