证券代码：688226            证券简称：威腾电气       公告编号：2022-057




                   威腾电气集团股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、监事会会议召开情况

    威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第十二次会议。本次会议
的通知于 2022 年 12 月 6 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席
郭群涛先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

     审议并通过《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联
 担保的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次为控股子公司向银行申请增加综合授信额度
提供连带责任担保，公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红为子公司提供担保，
解决了子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股
东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的控股子公
司提供担保，上述控股子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及
《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及
其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其
他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    监事会同意公司为控股子公司江苏威腾新材料科技有限公司申请增加银行
授信提供担保并接受实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供关联担保事项。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的公告》 公告编号：
2022-058）。

    特此公告。




                                        威腾电气集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 10 日