证券代码：688226          证券简称：威腾电气         公告编号：2022-059

                   威腾电气集团股份有限公司

   关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案

                                的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 12 月 19 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日
       A股             688226      威腾电气             2022/12/12



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蒋文功

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 12 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.40%股
份的股东蒋文功，在 2022 年 12 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    股东大会召集人（董事会）于 2022 年 12 月 8 日收到股东蒋文功书面提交的
《关于向威腾电气集团股份有限公司提请增加 2022 年第三次临时股东大会临时
议案的函》。蒋文功提议将《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、
接受关联担保的议案》提交公司计划于 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第三次
临时股东大会审议。上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接
受关联担保的公告》（公告编号：2022-058）。



三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 2 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 12 月 19 日 15:00:00
    召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室



（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 12 月 19 日
    网络投票结束时间：2022 年 12 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                     投票股东类型
序号                    议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
1      关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的          √
       议案
2.00   关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方        √
       案的议案
2.01   发行股票的种类和面值                               √

2.02   发行方式和发行时间                                 √
2.03   发行对象及认购方式                                 √
2.04   定价基准日、发行价格及定价原则                     √
2.05   发行数量                                           √
2.06   限售期安排                                         √
2.07   募集资金规模及用途                                 √

2.08   上市地点                                           √
2.09   本次发行前滚存未分配利润安排                       √
2.10   本次发行决议的有效期                               √
3      关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票         √
       预案》的议案
4      关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票         √
       发行方案论证分析报告》的议案
5      关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票         √
       募集资金使用可行性分析报告》的议案

6      关于公司《2022 年 1-9 月、2021 年度、2020          √
       年度、2019 年度非经常性损益明细》的议案
7      关于前次募集资金使用情况专项报告的议案             √
8      关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄        √
         即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议
         案
9        关于制定公司未来三年（2022-2024 年）股东             √
         回报规划的议案
10       关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领             √
         域的说明》的议案

11       关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本             √
         次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12       关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担             √
         保、接受关联担保的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案 1-11 已经公司于 2022 年 12 月 1 日召开的第
三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及
文件。
     议案 12 已经公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第十一次会议和
第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在本次
股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2022
年第三次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：1-12


3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12


4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
     应回避表决的关联股东名称：蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博
爱投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                       威腾电气集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
威腾电气集团股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 19 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称               同意     反对      弃权
1      关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
       件的议案
2.00   关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
       票方案的议案

2.01   发行股票的种类和面值
2.02   发行方式和发行时间
2.03   发行对象及认购方式
2.04   定价基准日、发行价格及定价原则
2.05   发行数量
2.06   限售期安排

2.07   募集资金规模及用途
2.08   上市地点
2.09   本次发行前滚存未分配利润安排
2.10   本次发行决议的有效期
3      关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股
       股票预案》的议案
4        关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股
         股票发行方案论证分析报告》的议案
5        关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股
         股票募集资金使用可行性分析报告》的议
         案
6        关于公司《2022 年 1-9 月、2021 年度、2020
         年度、2019 年度非经常性损益明细》的议
         案

7        关于前次募集资金使用情况专项报告的议
         案
8        关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票
         摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体
         承诺的议案
9        关于制定公司未来三年（2022-2024 年）
         股东回报规划的议案
10       关于公司《本次募集资金投向属于科技创
         新领域的说明》的议案
11       关于提请股东大会授权董事会全权办理公
         司本次向特定对象发行股票相关事宜的议
         案
12       关于子公司向银行申请增加综合授信并提
         供担保、接受关联担保的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。