证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-060
威腾电气集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,817,859
普通股股东所持有表决权数量 97,817,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7038
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7038
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席
了本次会议。
因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情期间，公司部分董事、监事、高级管
理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会
议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分
析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司《2022 年 1-9 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度非
经常性损益明细》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及
填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于制定公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
12、 议案名称：关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,079,859 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于公司符合 1,639, 100.000 0 0 0 0
向特定对象发 859 0
行 A 股股票条
件的议案
2.01 发行股票的种 1,639, 100.000 0 0 0 0
类和面值 859 0
2.02 发行方式和发 1,639, 100.000 0 0 0 0
行时间 859 0
2.03 发行对象及认 1,639, 100.000 0 0 0 0
购方式 859 0
2.04 定价基准日、发 1,639, 100.000 0 0 0 0
行价格及定价 859 0
原则
2.05 发行数量 1,639, 100.000 0 0 0 0
859 0
2.06 限售期安排 1,639, 100.000 0 0 0 0
859 0
2.07 募集资金规模 1,639, 100.000 0 0 0 0
及用途 859 0
2.08 上市地点 1,639, 100.000 0 0 0 0
859 0
2.09 本次发行前滚 1,639, 100.000 0 0 0 0
存未分配利润 859 0
安排
2.10 本次发行决议 1,639, 100.000 0 0 0 0
的有效期 859 0
3 关于公司《2022 1,639, 100.000 0 0 0 0
年度向特定对 859 0
象发行 A 股股
票预案》的议案
4 关于公司《2022 1,639, 100.000 0 0 0 0
年度向特定对 859 0
象发行 A 股股
票发行方案论
证分析报告》的
议案
5 关于公司《2022 1,639, 100.000 0 0 0 0
年度向特定对 859 0
象发行 A 股股
票募集资金使
用可行性分析
报告》的议案
6 关于公司《2022 1,639, 100.000 0 0 0 0
年 1-9 月、2021 859 0
年度、2020 年
度、2019 年度非
经常性损益明
细》的议案
7 关于前次募集 1,639, 100.000 0 0 0 0
资金使用情况 859 0
专项报告的议
案
8 关于公司 2022 1,639, 100.000 0 0 0 0
年向特定对象 859 0
发行 A 股股票
摊薄即期回报
情况及填补措
施与相关主体
承诺的议案
9 关于制定公司 1,639, 100.000 0 0 0 0
未 来 三 年 859 0
（ 2022-2024
年）股东回报规
划的议案
10 关于公司《本次 1,639, 100.000 0 0 0 0
募集资金投向 859 0
属于科技创新
领域的说明》的
议案
11 关于提请股东 1,639, 100.000 0 0 0 0
大会授权董事 859 0
会全权办理公
司本次向特定
对象发行股票
相关事宜的议
案
12 关于子公司向 1,639, 100.000 0 0 0 0
银行申请增加 859 0
综合授信并提
供担保、接受关
联担保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公
司进行了回避表决；
2、议案 1-12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈禹菲、田毅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日