证券代码：688226            证券简称：威腾电气       公告编号：2023-001




                   威腾电气集团股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、监事会会议召开情况

    威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第十三次会议。本次会议
由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知
期限要求，本次会议通知于 2023 年 1 月 17 日以口头、电话通讯等方式通知全体
监事，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、
有效。

   二、监事会会议审议情况

    审议并通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受
关联担保的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次为公司及子公司向银行申请增加综合授信额
度提供连带责任担保，接受公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供担保事项，
解决了控股子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司及子公司的发展，符合
公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围
内的子公司提供担保，上述控股和全资子公司的财务风险可控，不存在与中国证
监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存
在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司接
受实际控制人蒋文功及其配偶李小红为公司及子公司申请增加银行授信提供关
联担保，以及公司向子公司上述授信提供担保事项。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担
保、接受关联担保的公告》（公告编号：2023-003）。

    特此公告。




                                        威腾电气集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 1 月 19 日