证券代码：688226           证券简称：威腾电气      公告编号：2023-005

                   威腾电气集团股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点： 江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

普通股股东人数                                                          7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          96,624,446

普通股股东所持有表决权数量                                   96,624,446

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                61.9387
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           61.9387


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席
   了本次会议。
    公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频
会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关
联担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  24,878,446 99.9679      8,000   0.0321          0       0


2、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  96,616,446 99.9917      8,000   0.0083          0       0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意             反对               弃权
议案
          议案名称                                   比例               比例
序号                       票数    比例（%） 票数               票数
                                                   （%）              （%）
1      关于公司及子公    1,438,446   99.4469 8,000 0.5531           0       0
       司向银行申请增
       加综合授信并提
       供担保、接受关
       联担保的议案
2      关于补选公司第    1,438,446     99.4469   8,000 0.5531      0       0
       三届董事会独立
       董事的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公
司进行了回避表决；
2、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过；
3、议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。




三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：陈禹菲、张峰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
             威腾电气集团股份有限公司董事会
                                 2023-02-04