证券代码：688226            证券简称：威腾电气       公告编号：2023-022


                   威腾电气集团股份有限公司

   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。




一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日

3. 股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码    股票简称          股权登记日
         A股            688226     威腾电气            2023/5/9



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蒋文功

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.40%股
份的股东蒋文功，在 2023 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    股东大会召集人（董事会）于 2023 年 4 月 26 日收到股东蒋文功书面提交的
《关于向威腾电气集团股份有限公司提请增加 2022 年年股东大会临时议案的
函》。蒋文功提议将《关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供
担保的议案》提交公司计划于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审
议。上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会
议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的公告》
（公告编号：2023-021）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 5 月 17 日 15:00:00
    召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室



（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 5 月 17 日
    网络投票结束时间：2023 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型
                                                               投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                  A 股股东
 非累积投票议案
 1        关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                          √
 2        关于 2022 年度董事会工作报告的议案                          √
 3        关于 2022 年度利润分配预案的议案                            √
 4        关于 2022 年度财务决算报告的议案                            √
 5        关于 2023 年度财务预算报告的议案                            √
 6        关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合                    √

          伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审
          计机构的议案
 7        关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并                    √

          提供担保、接受关联担保的议案
 8        关于开展套期保值业务的议案                                  √
 9        关于 2023 年度董事薪酬方案的议案                            √
 10       关于 2023 年度监事薪酬方案的议案                            √
 11       关于 2022 年度监事会工作报告的议案                          √
 12       关于修订《证券投资交易管理制度》的议案                      √
 13       关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信                    √

          额度并提供担保的议案
注：本次股东大会将会听取《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案 1-12 已经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第
三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关
公告及文件。
      议案 13 已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议和
第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在本
次 股 东 大 会 召 开 前 ， 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） 登 载 公 司
《2022 年年度股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：7、13


3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、13


4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江
博爱投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




     特此公告。



                                                 威腾电气集团股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
威腾电气集团股份有限公司：
     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日召开
的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：



 序号            非累积投票议案名称              同意     反对     弃权
1       关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
2       关于 2022 年度董事会工作报告的议案
3       关于 2022 年度利润分配预案的议案
4       关于 2022 年度财务决算报告的议案
5       关于 2023 年度财务预算报告的议案
6       关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊
        普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机
        构及内控审计机构的议案
7       关于公司及子公司向银行申请综合授信
        额度并提供担保、接受关联担保的议案
8       关于开展套期保值业务的议案
9       关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
10      关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
11      关于 2022 年度监事会工作报告的议案
12       关于修订《证券投资交易管理制度》的
         议案
13       关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合
         授信额度并提供担保的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：       年月日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。