证券代码：688231           证券简称：隆达股份       公告编号：2022-009

                 江苏隆达超合金股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        15

普通股股东人数                                                       15

    其中：A 股股东人数                                               15

          境外上市外资股股东人数                                      0

特别表决权股东人数                                                    0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          156,069,487

普通股股东所持有表决权数量                                   156,069,487

    其中：A 股股东所持有表决权数量                           156,069,487

          境外上市外资股股东所持有表决权数量                          0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的                  0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 63.2225
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            63.2225

    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 63.2225
比例（%）
            境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
                                                                         0
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                         0
（%）




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长浦益龙先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。




（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事刘林先生、陈建忠先生及华晓峰先
生以通讯方式参与了本次会议，独立董事干勇先生因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵长虹先生因公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书吕斌先生出席了本次会议；部分高管的列席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对               弃权
       股东类型                                           比例               比例
                          票数          比例（%） 票数               票数
                                                          （%）            （%）
普通股                 156,027,187 99.9728 42,300 0.0272                  0 0.0000

    其中：A 股         156,027,187 99.9728 42,300 0.0272                  0 0.0000



2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对               弃权
       股东类型                                           比例               比例
                          票数          比例（%） 票数               票数
                                                          （%）            （%）
普通股                 156,026,687 99.9725 42,800 0.0275                  0 0.0000
    其中：A 股         156,026,687 99.9725 42,800 0.0275                  0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                      反对             弃权
议案
           议案名称                                               比例    票
序号                         票数          比例（%）   票数                   比例（%）
                                                                 （%）    数
1        《 关 于 变 更 注 43,126,426      99.9020     42,300    0.0980     0   0.0000
         册资本、公司类
         型及修订<公司
         章程>并办理工
         商登记的议案》
2        《 关 于 使 用 部 43,125,926      99.9008     42,800    0.0992    0     0.0000
         分超募资金永
         久补充流动资
         金的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

   律师：范建红、夏朔杨

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。



   特此公告。


                                     江苏隆达超合金股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 18 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第二次临
   时股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的北京大成（上海）律师事
   务所关于江苏隆达超合金股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律
   意见书。