证券代码：688231         证券简称：隆达股份          公告编号：2022-016


                江苏隆达超合金股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    2022 年 9 月 20 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届
监事会第十二次会议以现场的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议通知于 2022 年 9 月 15 日通过以电子邮件向全体监事发出。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》

    监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施地点是根据项目实施的实际情
况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体
股东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定。监事会同意公司本次增加部分募投项目实施地点的事项。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露的媒体上的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以
实施募投项目的的议案》

    监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本 80,000 万
元用于实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，
募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金
需求，保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》等有关规定。不存在改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，我们同意使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本
以实施募投项目的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议并通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项有利于推
进公司整体发展战略，更好地优化公司资源配置。本次事项的审议及表决程序合
法。本次交易按照公平、公正、公开的原则开展，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露的媒体上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、《江苏隆达超合金股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

                                              江苏隆达超合金股份有限公司
           监事会

2022 年 9 月 22 日