证券代码：688231        证券简称：隆达股份         公告编号：2022-015



                 江苏隆达超合金股份有限公司
              关于董事辞职及补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、关于董事辞职情况
    江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到华晓峰
先生的辞职申请，因工作调整原因，华晓峰先生辞去董事职务。辞职后，华晓峰
先生将不担任公司任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，华晓峰先生辞去职务自辞职申请
送达公司董事会时生效。华晓峰先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，
不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债
能力产生影响。
    华晓峰先生在担任公司董事时间里，恪尽职守、勤勉尽责。公司对华晓峰先
生在担任公司董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展
所作出的重大贡献表示衷心的感谢。


    二、关于补选董事情况
    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，公司董事会提名张伟民先生（简历后附）为公司第一届董事
会非独立董事候选人。
    公司于 2022 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于董事辞职及补选董事的议案》，同意提名张伟民先生为公司第一届董事会非独
立董事候选人，同意在华晓峰先生辞任公司董事生效后，选举张伟民先生为公司
第一届董事会董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日至第一届
董事会任期结束。该议案尚需股东大会审议通过。

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    三、独立董事发表的独立意见
    公司独立董事认为：公司董事会补选相关非独立董事候选人的提名程序符合
《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选人张伟民先生的个
人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任非独立董事候选人有《公司
法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁
入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人
名单，新任董事候选人张伟民先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定，能够胜任董事工作。综上，我们同意关于补选董事的事项。


    特此公告。


                                      江苏隆达超合金股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 22 日




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附件：
张伟民，男，汉族，中共党员，1970 年 6 月生，1993 年 8 月参加工作，2008 年
12 月入党，苏州大学财经学院经济管理专业毕业，本科学历，经济师。2005 年
2 月-2015 年 12 月，无锡国联环保能源集团有限公司工作，历任公司投资管理部
副经理和经理、公司总经理助理；2016 年 1 月至今，任无锡国联产业投资有限
公司副总经理；2021 年 5 月-2022 年 3 月，任无锡市金融创业投资集团有限公司
副总经理；2022 年 4 月至今，任无锡市创新投资集团有限公司副总经理。现任
无锡市创新投资集团有限公司副总经理、无锡国联产业投资有限公司副总经理。




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