证券代码：688236            证券简称：春立医疗      公告编号：2022-010

           北京市春立正达医疗器械股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10
号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
       其中：A 股股东人数                                             19
       境外上市外资股（H 股）股东人数                                  1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        222,422,724
普通股股东所持有表决权数量                                 222,422,724
其中：A 股股东所持有表决权数量                             209,271,102

       境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量           13,151,622
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   57.88
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                           57.88
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                                54.46
（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决
                                                                                 3.42
权数量的比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长史春宝先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证
券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书史春生先生出席会议；全体高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）           （%）
普通股合计           222,317,050        99.9525 98,341 0.0442 7,333 0.0033
其中：A 股           209,165,428        99.9495 98,341 0.0469 7,333 0.0036
        H股             13,151,622 100.0000           0 0.0000            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                      同意                    反对                   弃权
          议案名称
序号                 票数   比例（%）        票数   比例（%）     票数          比例
                                                                    （%）
1      关于修订   32,093   23.2951   98,341   71.3821      7,333    5.3228
       募集资金
       管理制度
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
3、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

    律师：石有明、李浩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件
及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、
否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。


    特此公告。


                            北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 17 日