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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-06
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2024年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/688236_20240706_6O72.pdf
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2024-07-05
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/688236_20240705_2K39.pdf
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2024-06-28
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2023年年度股东大会、2024年第一次 A 股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688236_20240628_OL30.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688236_20240625_2MLL.pdf
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2024-06-18
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关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688236_20240618_T4E1.pdf
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2024-06-18
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688236_20240618_KMRF.pdf
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2024-06-15
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关于公司董事长提议回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688236_20240615_ELYB.pdf
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2024-05-28
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关于续聘2024年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688236_20240528_KT4D.pdf
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2024-05-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度利润分配方案的议案
2 关于公司2024年度董事薪酬的议案
3 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
7 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
10 关于续聘公司2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案
11.00 关于选举公司独立董事的议案
11.01 徐泓 |
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2024-05-28
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权议案 |
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2024-05-28
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关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688236_20240528_3FP0.pdf
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2024-05-28
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2023年年度股东大会、2024年第一次 A 股类别股东大会及2024年第一次 H 股类别股东大会会议资料 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688236_20240528_PTBM.pdf
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2024-05-28
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688236_20240528_1C6I.pdf
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2024-05-28
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688236_20240528_0MRX.pdf
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2024-05-28
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关于选举公司独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688236_20240528_8ZNO.pdf
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2024-03-29
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688236_20240329_T75T.pdf
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2024-03-29
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688236_20240329_XPHC.pdf
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2024-03-29
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关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688236_20240329_LMJ3.pdf
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688236_20240329_SPQQ.pdf
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2024-03-29
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688236_20240329_XJAG.pdf
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2024-03-29
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关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688236_20240329_8DSC.pdf
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2024-03-29
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关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688236_20240329_VLZK.pdf
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2024-03-29
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关于副总经理辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688236_20240329_CFGT.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688236_20240321_2BYD.pdf
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2024-02-29
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688236_20240229_0NPI.pdf
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